Des documents divulgués montrent que Binance a laissé 1,7 milliard de dollars transiter par 13 comptes suspects — dont 144 millions de dollars après son accord de plaider coupable de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis — malgré des signaux d'alerte de financement du terrorisme etDes documents divulgués montrent que Binance a laissé 1,7 milliard de dollars transiter par 13 comptes suspects — dont 144 millions de dollars après son accord de plaider coupable de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis — malgré des signaux d'alerte de financement du terrorisme et

Binance fait face à une nouvelle pression alors que 1,7 milliard de dollars de flux signalés refont surface après un plaider-coupable de 4,3 milliards de dollars

Des fichiers divulgués montrent que Binance a laissé passer 1,7 milliard de dollars à travers 13 comptes suspects — dont 144 millions de dollars après son accord de plaider coupable de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis — malgré des signaux d'alerte liés au financement du terrorisme et des connexions étranges.

Résumé
  • Les données internes examinées par le FT montrent que 13 comptes suspects de Binance ont traité 1,7 milliard de dollars en crypto-monnaies, avec environ 144 millions de dollars de volume après l'accord pénal américain de 2023.​
  • Un compte d'un bidonville vénézuélien a déplacé environ 93 millions de dollars, et un autre lié à une femme de 25 ans a reçu 177 millions de dollars tout en changeant 647 fois de coordonnées bancaires et en utilisant 496 comptes.​
  • Plusieurs portefeuilles ont reçu de l'USDT d'adresses gelées ultérieurement par Israël pour des liens présumés avec le Hezbollah et les Houthis soutenus par l'Iran, alors même que Binance affirmait une politique de « tolérance zéro » en matière de conformité.

Binance a permis à des centaines de millions de dollars de passer par des comptes signalés pour activité suspecte suite à un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023, a rapporté le Financial Times jeudi.

Le rapport, basé sur des fichiers internes examinés par le journal, indique que des comptes avec des signaux d'alerte ont continué à négocier sur la plateforme après que Binance ait conclu un accord de plaider coupable avec le ministère de la Justice américain en novembre 2023. Les données divulguées couvrent les transactions de 2021 à 2025, selon le Financial Times.

Le journal cite un compte enregistré au nom d'un résident d'un bidonville vénézuélien qui a déplacé environ 93 millions de dollars via Binance sur quatre ans. Une partie de ces fonds provenait d'un réseau plus tard accusé par les autorités américaines de transférer secrètement de l'argent pour l'Iran et le Hezbollah libanais, indique le rapport.

Un autre compte, enregistré au nom d'une Vénézuélienne de 25 ans, a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto-monnaies sur deux ans et a changé ses coordonnées bancaires liées 647 fois en 14 mois, utilisant près de 500 comptes uniques dans plusieurs pays, selon le Financial Times.

Le journal a examiné des données liées à 13 comptes suspects qui ont collectivement traité 1,7 milliard de dollars de transactions. Environ 144 millions de dollars de ce volume ont eu lieu après l'accord de 2023, indique le rapport.

Stefan Cassella, ancien procureur fédéral américain, a déclaré au Financial Times que l'activité ressemblait à celle d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée.

L'enquête a révélé des exemples d'activité de connexion qui semblaient physiquement impossibles. Un compte lié à un employé de banque vénézuélien a montré un accès depuis Caracas l'après-midi, suivi d'une connexion depuis Osaka, au Japon, tôt le lendemain matin, suggérant une compromission du compte ou une utilisation abusive coordonnée, selon le rapport.

Plusieurs comptes ont reçu des fonds en stablecoin de Tether depuis des portefeuilles gelés ultérieurement par les autorités israéliennes en vertu des lois antiterroristes, a rapporté le Financial Times. De nombreux transferts ont été retracés vers des portefeuilles connectés à Tawfiq Al-Law, un ressortissant syrien accusé de déplacer de l'argent pour le Hezbollah et les groupes Houthis soutenus par l'Iran. Israël a saisi les comptes associés en 2023, et le Trésor américain a sanctionné Al-Law en 2024.

Binance a déclaré au Financial Times qu'il maintient des contrôles de conformité stricts et une approche de tolérance zéro envers les activités illicites, citant des systèmes conçus pour signaler et enquêter sur les transactions suspectes.

Ces conclusions interviennent alors que la gouvernance de Binance fait l'objet d'un examen minutieux suite à la grâce présidentielle accordée au fondateur Changpeng Zhao en octobre pour des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. La grâce, associée à des liens commerciaux élargis entre la famille de l'ancien président et les entités liées à Binance, a compliqué les efforts de supervision, selon d'anciens responsables du renseignement cités par le journal.

Une grande partie de l'activité examinée par le Financial Times s'est produite après la nomination de contrôleurs indépendants en 2024, indique le rapport.

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