La Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis s'associent lors d'un rare raid contre une arnaque crypto à Dubaï

Selon Xinhua, des policiers de Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont mené leur première opération internationale conjointe de maintien de l'ordre contre la fraude télécom et les escroqueries en ligne à Dubaï. 

Le ministère chinois de la Sécurité publique a indiqué que l'opération a démantelé neuf repaires de fraude et conduit à 276 arrestations.

Les enquêteurs ont déclaré que les groupes utilisaient les réseaux sociaux pour établir de fausses relations romantiques avec les victimes avant de les orienter vers des « soi-disant projets de cryptomonnaies à haut rendement ». 

Le rapport indique que les victimes ont subi des pertes financières après avoir envoyé des fonds dans ces escroqueries. Xinhua a indiqué que les autorités chinoises ont présenté l'opération comme faisant partie d'une coopération transfrontalière plus large contre les escroqueries en ligne.

Crypto.news relie le raid à une affaire FBI plus large

Crypto.news a rapporté précédemment qu'une action répressive menée par le FBI a perturbé neuf centres d'escroqueries aux cryptomonnaies et conduit à 276 arrestations. La police de Dubaï a détenu 275 personnes, tandis que les autorités thaïlandaises ont arrêté un suspect lié à la même opération répressive plus large.

Le rapport indique que les procureurs américains du district sud de Californie ont inculpé plusieurs suspects pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Il précise également que les enquêteurs ont lié l'activité à Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company, que les autorités ont décrites comme des sociétés utilisées pour gérer des centres d'escroquerie.

Comment fonctionnaient les escroqueries romantiques aux cryptomonnaies

Le ministère de la Justice a indiqué que les accusés ciblaient des personnes aux États-Unis et dans d'autres pays en instaurant progressivement confiance et affection. Ensuite, ils faisaient la promotion d'investissements en cryptomonnaies et aidaient les victimes à transférer des fonds vers des plateformes qui n'étaient pas réelles.

Le DOJ a indiqué que les victimes perdaient le contrôle de leurs cryptomonnaies dès qu'elles envoyaient des fonds vers les fausses plateformes. Les procureurs ont déclaré que l'argent était ensuite déplacé à travers d'autres comptes de cryptomonnaies, y compris des comptes contrôlés par les escrocs. L'agence a indiqué que les enquêteurs avaient déjà constaté des millions de dollars de pertes liées aux affaires.

De plus, cette répression s'inscrit dans une lutte plus large contre la fraude organisée aux investissements en cryptomonnaies. Le DOJ a indiqué que le FBI de San Diego a ouvert l'enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des personnes gérant des complexes d'escroquerie liés à la fraude aux cryptomonnaies.

Le FBI de San Diego a également déclaré que l'Opération Level Up avait notifié près de 9 000 victimes de fraude aux investissements en cryptomonnaies et avait permis d'économiser environ 562 millions de dollars jusqu'en avril 2026. Les nouvelles arrestations montrent comment les agences chargées de l'application de la loi ciblent désormais les opérateurs, les recruteurs et les gestionnaires derrière les centres d'escroquerie, et pas seulement les portefeuilles utilisés pour déplacer les fonds.