مقررات | بانک مرکزی نیجریه ادعا می‌کند بایننس بدون مجوز «عملیات مخفی» انجام داده است

بانک مرکزی نیجریه (CBN) شهادت خود را علیه پلتفرم ارز دیجیتال بایننس به پایان رساند و طبق گزارش‌های محلی، اعلام کرد که این پلتفرم "عملیات پنهان" را در نیجریه بدون مجوز انجام داده است.

دکتر اولوبوکولا آکینوونمی، مدیر نظارت بانکی در CBN، شهادت خود را در حضور قاضی امکا نویته از دادگاه عالی فدرال در آبوجا، در یک محاکمه جنایی که توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در سال 2024 آغاز شد، به پایان رساند.

EFCC بایننس و دو تن از مدیران سابق آن، تیگران گامباریان و ندیم انجاروالا را به تبانی برای پنهان کردن منشأ عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی در نیجریه، از جمله 35.4 میلیون دلار متهم کرده است. گفته می‌شود جرایم ادعایی مغایر با مقررات قانون پولشویی (پیشگیری و ممنوعیت)، 2022 است. بایننس این اتهامات را رد کرده است.

در طول بازجویی متقابل توسط وکیل بایننس، آکینوونمی تأیید کرد که پلتفرم در زمان مورد بررسی برای نیجریایی‌ها قابل دسترسی بود و به آنها بازاریابی می‌شد.

زمانی که از او پرسیده شد آیا معاملات ارز دیجیتال ممنوع بود، گفت: "من آگاهم که معاملات ارز دیجیتال و استفاده از آن در مقطعی در نیجریه محدود شد." 

در مورد تکامل این بخش، او افزود: "من آگاهم که توسعه در ارز دیجیتال حدود بیش از ده سال است که وجود دارد." 

در پاسخ به سؤالات در مورد اینکه آیا بایننس تلاش کرده است فعالیت‌های خود را پنهان کند، آکینوونمی اعلام کرد که "استفاده آنها از سیستم بانکی نیجریه با استفاده از نام‌های مستعار توسط کاربران پلتفرم پنهان شده بود."

او همچنین به دادگاه گفت: "زمان‌هایی وجود داشت که دسترسی آزاد به پلتفرم آن وجود داشت، و زمان‌هایی نیز بود که جز از طریق کانال‌های پنهان قابل دسترسی نبود."

با این حال، مقام CBN از تأیید اینکه آیا بایننس عمداً قصد پنهان کردن عملیات خود را داشته است، خودداری کرد و گفت نمی‌تواند اظهار کند آیا دستور رسمی در آن زمان ارز دیجیتال را به عنوان ارز خارجی طبقه‌بندی کرده است یا خیر.

پس از شهادت او، دادگاه آکینوونمی را مرخص کرد و جلسات را برای ادامه محاکمه به 1405/02/25 موکول کرد.

این پرونده ناشی از یک سرکوب گسترده‌تر بر فعالیت کریپتو در نیجریه است.

در اوایل سال 2024، مشاور امنیت ملی معاملات ارز دیجیتال را به عنوان یک موضوع امنیت ملی طبقه‌بندی کرد. CBN متعاقباً شرکت‌های فین‌تک از جمله OPay، Moniepoint، Paga و PalmPay را مجبور کرد حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های کریپتو را محدود کنند.

بایننس همچنین به دلیل اتهامات دستکاری ارز و پولشویی تحت نظارت قرار گرفت که منجر به غیرفعال کردن خدمات همتا به همتا برای کاربران نیجریایی در فوریه 2024 شد.

دو مدیر ارشد بایننس در همان ماه توسط مقامات نیجریه بازداشت شدند. انجاروالا بعداً از کشور فرار کرد در حالی که گامباریان در نهایت به دلایل سلامتی پس از تعاملات دیپلماتیک آزاد شد.

به طور جداگانه، کمیسیون اوراق بهادار و بورس نیجریه برای مقررات سخت‌گیرانه‌تر کریپتو، از جمله حذف نایرا به عنوان یک جفت معاملاتی در پلتفرم‌های همتا به همتا، فشار آورده است. در همین حال، سازمان درآمد داخلی فدرال (FIRS) نیز اتهامات مربوط به مالیات را علیه بایننس مطرح کرده است، و هر دو طرف در حال بررسی یک توافق خارج از دادگاه هستند.

گزارشی در مورد توافق در 1405/02/22 انتظار می‌رود.

به BitKE برای آخرین به‌روزرسانی‌های نظارتی کریپتو در سراسر آفریقا توجه داشته باشید.

به کانال WhatsApp ما در اینجا بپیوندید.

برای آخرین پست‌ها و به‌روزرسانی‌ها ما را در X دنبال کنید

به جامعه Telegram ما بپیوندید و با آن تعامل داشته باشید

_________________________________________