زک‌ایکس‌بی‌تی ادعای شکست انطباق 420 میلیون دلاری در سرکل از سال 2022

بینش‌های کلیدی

• ZachXBT ادعا می‌کند که عدم مسدودسازی فوری وجوه غیرقانونی در USDC توسط Circle منجر به ضرر 420 میلیون دلاری شده است.
• محقق آنچین 15 مورد را مشخص کرد که در آن‌ها Circle مسدودسازی وجوه غیرقانونی را به تأخیر انداخت.
• او از صادرکننده استیبل کوین خواسته است عملکرد بهتری داشته باشد.

محقق آنچین با نام مستعار ZachXBT، صادرکننده استیبل کوین Circle را به شکست در رعایت مقررات متهم کرده است. ZachXBT در یک رشته توییت در X (سابقاً توییتر)، 15 مورد را فهرست کرد که در آن‌ها Circle مسدودسازی USDT مسروقه را به تأخیر انداخت.

به گفته او، این امر به عوامل مخرب امکان داد تا با موفقیت بیش از 420 میلیون دلار وجوه را جابجا کنند که می‌توانست مسدود شود اگر Circle سریع عمل می‌کرد.

ZachXBT می‌گوید Circle در مسدودسازی وجوه غیرقانونی بسیار کند است

به نظر می‌رسد پست محقق آنچین توسط هک اخیر پروتکل Drift محرک شده است. صرافی غیر متمرکز مبتنی بر سولانا اخیراً مورد سوءاستفاده قرار گرفت و بیش از 280 میلیون دلار در حادثه‌ای که به گروه‌های هکر کره شمالی مرتبط است، به سرقت رفت.

با این حال، ZachXBT معتقد است برخی از وجوه مسروقه می‌توانست مسدود شود اگر Circle عمل می‌کرد. به گفته او، هکرها از Circle CCTP برای انتقال 232 میلیون USDC از سولانا به اتریوم استفاده کردند. این کار بیش از شش ساعت در بیش از 100 تراکنش طول کشید.

او نوشت:

"علیرغم اینکه مهاجم وجوه را طی شش ساعت متوالی از طریق بریج بومی خود Circle پولشویی کرد، هیچ USDC مسدود نشد."

کارآگاه آنچین 14 حادثه دیگر را برجسته کرد که در آن‌ها سوءاستفاده‌کننده از USDC برای پولشویی وجوه استفاده کرد. این موارد شامل سوءاستفاده از پروتکل Cetus در سال گذشته است که در آن 223 میلیون دلار به سرقت رفت، و هک 110 میلیون دلاری Mango Markets در سال 2022.

در این سه مورد و موارد دیگر، ZachXBT الگویی را نشان داد که Circle در مسدودسازی وجوه و لیست سیاه کردن کیف پول‌ها به موقع شکست خورد، حتی زمانی که از سوی نیروهای اجرای قانون درخواست شده بود.

گزارشی در سال 2024 این موضوع را برجسته کرد و اشاره کرد که هنگامی که نیروهای اجرای قانون درخواست‌های مسدودسازی را برای دو آدرس مرتبط با گزارش به Circle، Tether، Paxos و Techteryx ارسال کردند، دیگران فوراً اقدام کردند در حالی که 4.5 ماه طولانی‌تر طول کشید تا آدرس‌ها را مسدود کند.

ZachXBT می‌خواهد Circle عملکرد بهتری داشته باشد

در همین حال، محقق با نام مستعار اشاره کرد که انتقادات از Circle ناشی از تمایل او برای دیدن شکست صادرکننده استیبل کوین نیست. او تصدیق کرد که شرکت محصولات خوبی دارد و او نیز USDC نگهداری می‌کند.

با این حال، او به دلیل تأثیرات منفی بر اکوسیستم، خواستار تغییر در فرآیند رعایت مقررات آن است. او اشاره کرد که Circle در ایالات متحده ثبت شده و دارای مجوز است و شرکت منابعی برای انجام بهتر دارد، با توجه به پیامدهای واقعی تصمیمات خود.

او نوشت:

"رقم نه رقمی از اکوسیستم به دلیل عدم اقدام مکرر در طول سه سال، درخواست‌های اجرای قانون، درخواست‌های بخش خصوصی و زیرساخت خودشان از دست رفت. رقم بیش از 420 میلیون دلار فقط موارد عمده عمومی را در نظر می‌گیرد. رقم واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بالاتر است."

تاکنون، این گزارش نظرات متعددی را از جامعه کریپتو، به ویژه در پرتو سوءاستفاده از پروتکل Drift، برانگیخته است. برای بسیاری، این سؤالاتی را درباره موقعیت Circle در معرفی USDC خود به عنوان یک استیبل کوین سازگارتر با مقررات مطرح می‌کند.

با این حال، بعید است که تأثیر عمده‌ای بر موقعیت USDC به عنوان دومین استیبل کوین بزرگ داشته باشد. USDC در حال حاضر عرضه در گردش 77 میلیارد دلار دارد. سهام Circle به نماد CRCL علیرغم کاهش اخیر، در مجموع سال از رشد برخوردار است.

پست ZachXBT ادعا می‌کند شکست 420 میلیون دلاری در رعایت مقررات در Circle از سال 2022 برای اولین بار در The Market Periodical منتشر شد.