USA pakkus 10 miljoni dollari suurust preemiad, kuna justiitsministeerium (DOJ) piiras üle 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat pettuste keskustest, mille ohvriks olid ameeriklased

Peamised mõtted:

• DOJ-i 700 miljoni dollari suurused konfiskeerimised suurendavad survet krüptoraha pesemisvõrkudele, mis on seotud Ameeriklasi sihtivate pettustega.
• Riigidepartemang pakkus 10 miljoni dollari suuruse auhinna Tai Changi pettuskeskuste rahavoolude avastamise eest.
• Strike Force’i tegevused laiendavad kriptoraha jäspärimise alast õiguskaitset.

Riigidepartemang ja Riigidepartemang sihib pettuskeskuste rahavoolusid

Ameerika Ühendriikide õiguskaitseministeerium (DOJ) ja Riigidepartemang teatasid 23. aprillil koordineeritud tegevustest, mille eesmärk on sihitud Lõuna-Aasia pettuskeskused, nende rahalised võrgustikud ja oletatavad pettusskeemid, mille ohvrid on ameeriklased. Riigidepartemang andis välja „auhinna pakkumise kuni 10 miljonit dollarit teabe eest, mis viib Tai Changi pettuskeskuste rahavoolude finantsliku häirumiseni Birmaas“, samas kui DOJ kirjeldas olulisi Scam Center Strike Force’i tegevusi pettuskeskuste vastu selles piirkonnas. Koos muudavad need sammud Washingtoni fookust finantslikule häirumisele, krüptoraha jäspärimisele ja veebipettuste võrkude vastasele õiguskaitsele, mille ohvrid on USA kodanikud.

Riigidepartemang ütles, et auhind on mõeldud teabe saamiseks, mis on seotud Tai Changiga seotud rahapesuga. Selles öeldakse:

See keel on suunatud nii füüsiliste kompleksidele kui ka oletatavate skeemidega seotud rahavooludele. Auhinna pakkumine näitab ka seda, et USA ametnikud otsivad teavet, mis aitaks konfiskeerida või taastada rahapesuga seotud vahendeid.

Krüptoraha jäspärimise tugevdamine tõstab pettuskeskuste vastaste tegevuste taseme

Õiguskaitseministeerium kirjeldas oma Scam Center Strike Force’i kaudu laiendatud õiguskaitset, rõhutades pidevat rahaliste vahendite jälgimist ja vara tagasitoomist. „Strike Force on jätkuvalt tuvastanud pettuskeskustest pärineva rahapesuga seotud vahendeid ning otsinud nende konfiskeerimist ja konfiskeerimise alusel kaotamist,“ ütles see, lisades:

Summa näitab operatsiooni ulatust ja rõhutab krüptoraha keskset rolli valitsuse õiguskaitsestrateegias.

Teated peegeldavad kahepalgelist strateegiat pettuskeskuste rahaliste vahendite sihtmärgistamiseks. Riigidepartemang pakub soodustusi Tai Changiga seotud rahavoolude avastamiseks, samas kui Õiguskaitseministeerium rõhutab pidevaid konfiskeerimisi ja konfiskeerimise alusel kaotamisi. Koos keskendub see lähenemisviis pigem pettustega teenitud tulu katkestamisele kui lihtsalt tegutsejate jälgimisele. Krüptoraha turu ja uurijate jaoks tugevdavad need tegevused digitaalsete varade tähtsust, mille seostatakse oletatavalt pettuskeskustega seotud rahapesuga. Tulevik sõltub nüüd sellest, kas uus luureteave viib täiendavatele konfiskeerimistele, kuna mõlemad asutused püüavad pettusvõrku nõrgendada nende taga olevate vahendite häirumisega.