Vietnam investiga un caso importante de fraude de cripto que involucra al Grupo Vemanti

• Vietnam está investigando un enorme fraude de criptomonedas que involucra al Grupo Vemanti.
• A medida que crece el uso de las criptomonedas, Vietnam está aumentando las normas y la supervisión.
• Los países cercanos también están tomando medidas enérgicas contra las estafas financieras en línea.

Hanói, Vietnam — Las autoridades en Vietnam han iniciado lo que los funcionarios creen que es uno de los mayores casos de delitos en línea que involucran activos virtuales, mientras más regiones se esfuerzan por combatir el fraude financiero en línea.

El Grupo Vemanti se convierte en el foco de atención pública

Según una fuente estatal relacionada con Vietnamnet, la policía cree que existe un esquema a gran escala que atrajo miles de millones de dólares estadounidenses de inversores. Aunque las autoridades no han publicado una evaluación precisa de las pérdidas totales, los informes iniciales indican que el impacto financiero podría ser sustancial.

La investigación ha convertido al Grupo Vemanti en el centro de atención, ya que se informó solo después de que el Ministerio de Seguridad Pública anunciara públicamente el caso y los medios locales posteriormente lo cubrieran.

La compañía dijo que su presidente de la junta directiva Nhan Vuong y el miembro de la junta Chien Tran han sido acusados en conexión con el caso.

En un comunicado, Vemanti argumentó que las autoridades de cualquier jurisdicción no le habían informado antes de que se publicaran las acusaciones. La firma dijo que ha contratado representación legal estadounidense mientras evalúa el caso y decide sus próximos pasos.

Vemanti también vinculó la investigación con ONUS Pro, un sitio de activos virtuales identificado como el centro del presunto esquema.

El crecimiento del mercado de criptomonedas de Vietnam atrae mayor escrutinio

El caso llega mientras Vietnam sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. El caso llega mientras Vietnam sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. Chainalysis informó que Vietnam ocupó el cuarto lugar en su Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025, y los activos virtuales se utilizan ampliamente a nivel de base.

Que las autoridades estén prestando más atención al fraude señala un cambio más amplio hacia un enfoque más restrictivo a medida que las criptomonedas crecen en popularidad.

La represión regional se expande más allá de las fronteras de Vietnam

Vietnam no es el único país que ve una represión. La Oficina Central de Investigación (CBI) de la vecina India arrestó recientemente a un sospechoso en Mumbai que ayudó a traficar personas hacia estafas en Myanmar.

Los investigadores afirman que las víctimas fueron coaccionadas para participar en esquemas fraudulentos en internet, como estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas de usuarios internacionales.

Los eventos subrayan la creciente cooperación en la región con gobiernos que intentan detener los delitos financieros cibernéticos relacionados con activos virtuales.

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