Bithumb se enfrenta a una multa récord de 36.000 millones de wones por violaciones de AML

Bithumb enfrentará una suspensión parcial de operaciones de seis meses y una penalización de 36.800 millones de wones (alrededor de 28 millones de dólares estadounidenses) por fallos reiterados en cumplir con las obligaciones de verificación de clientes destinadas a prevenir el lavado de dinero.

Esta penalización es la más grande jamás impuesta a un exchange de activos virtuales, superando la multa de 35.200 millones de wones que las autoridades impusieron a Upbit en noviembre del año pasado.

Los usuarios existentes de Bithumb pueden continuar operando, mientras que los nuevos clientes enfrentarán límites temporales en transferencias externas, aunque los depósitos, retiros y operaciones permanecen sin restricciones.

Según The Chosun Daily, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) anunció el 16 de marzo que la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) identificó múltiples violaciones legales durante una inspección in situ de Bithumb del 17 de marzo al 18 de abril del año pasado.

Un comité de revisión de sanciones impuso penalizaciones que incluyen la suspensión parcial de operaciones, una advertencia disciplinaria para el CEO y una suspensión de seis meses para el supervisor de reportes.

La FSC informó que las violaciones de Bithumb totalizaron 6,65 millones de casos.

La compañía apoyó 45.772 transferencias de activos virtuales con 18 negocios extranjeros no registrados, sin reportar según lo requerido bajo la Ley Especial de Información Financiera.

Las autoridades señalaron: "A pesar de las repetidas solicitudes de la FIU para detener transacciones con negocios no registrados, Bithumb mostró una falta significativa de intención de cumplimiento".

La mayoría de las violaciones, alrededor de 6,59 millones de casos, involucraron verificación inadecuada de clientes.

Esto incluye 3,55 millones de casos donde la información de identidad, direcciones o números de serie de licencias de conducir no fueron verificados adecuadamente, y 3,04 millones de casos donde las transacciones procedieron a pesar de la verificación incompleta.

Bithumb también no logró retener copias de documentos de verificación en aproximadamente 16.000 instancias.

Las autoridades finalizarán la penalización después de darle a Bithumb al menos 10 días para presentar su opinión.

La Comisión de Servicios Financieros enfatizó,

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