Helix había gestionado más de 350000 BTC para clientes

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha finalizado la incautación de más de $400 millones en criptomonedas y activos relacionados vinculados al ahora desaparecido mezclador de criptomonedas de la darknet Helix.

Antes de la intervención del DOJ, Helix trabajaba para combinar criptomonedas de varios usuarios y pasarlas a través de numerosas transacciones para ocultar su origen, destino y propiedad.

Anteriormente, las autoridades federales ya habían incautado el control de activos pertenecientes a Larry Dean Harmon, quien gestionaba Helix mientras movía más de $300 millones en criptomonedas de 2014 a 2017. En agosto de 2021, Harmon admitió conspirar para lavar dinero. Fue sentenciado en noviembre de 2024 a 36 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de fondos y propiedades.

Helix había gestionado más de 350000 BTC para clientes

Los registros judiciales muestran que Helix estaba entre los mezcladores de darknet más utilizados, especialmente popular entre vendedores de drogas en línea que buscaban limpiar sus ganancias ilegales. El mezclador manejó cerca de 354,468 BTC en nombre de usuarios, que en ese momento equivalía a unos $300 millones. Gran parte de la moneda digital estaba vinculada a plataformas ilegales de drogas en la darknet, y Harmon ganaba dinero tomando una parte de cada transacción.

Helix y Grams fueron construidos para conectarse con la mayoría de mercados de la darknet, incluido el infame AlphaBay, con la API de Helix facilitando que las plataformas redirigieran retiros a través del mezclador. Los investigadores posteriormente rastrearon grandes sumas que totalizaban decenas de millones de dólares al servicio. La Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) desempeñaron un papel central en resolver el caso.

Con respecto a la confiscación de activos de Helix, un fiscal federal especializado en casos de cibercrimen dijo que el enfoque no era únicamente el castigo, sino desmantelar las redes económicas detrás del crimen. Añadió: "La inclusión de bienes raíces y activos financieros tradicionales muestra que los investigadores están siguiendo el dinero a donde sea que vaya." 

El Tesoro de EE. UU. había sancionado anteriormente a Tornado Cash, pero luego eliminó las sanciones

Anteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, una plataforma que ha facilitado el movimiento de miles de millones en moneda virtual con fines ilícitos.

Más de $455 millones del total lavado eran fondos robados del Lazarus Group, una organización de hackeo respaldada por el estado norcoreano sancionada por EE. UU. El mezclador también ayudó a lavar más de $96 millones del hackeo de Harmony Bridge el 24 de junio de 2022, y al menos $7.8 millones del hackeo de Nomad el 2 de agosto de 2022, según registros del DOJ.

En 2025, sin embargo, el Departamento del Tesoro dijo que había levantado las sanciones sobre Tornado Cash, después de que la administración Trump examinara los desafíos legales y políticos únicos involucrados. 

El Secretario del Tesoro Scott Bessent señaló: "Los activos digitales presentan enormes oportunidades para la innovación y creación de valor para el pueblo estadounidense. Asegurar la industria de activos digitales del abuso por parte de Corea del Norte y otros actores ilícitos es esencial para establecer el liderazgo de EE. UU. y garantizar que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse de la innovación e inclusión financiera."

En ese momento, algunos ejecutivos de criptomonedas dieron la bienvenida a la decisión, incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong. Argumentó: "Nadie quiere ver a gente mala usar criptomonedas. Pero la privacidad es una característica importante para muchos ciudadanos respetuosos de la ley, y no se puede sancionar el código de código abierto." 

Perfecciona tu estrategia con mentoría + ideas diarias - 30 días de acceso gratuito a nuestro programa de trading