El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) transfirió aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas a través de dos exchanges registrados en el Reino Unido entre 2023 y 2025, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, que publicó sus hallazgos esta semana.
Las plataformas, Zedcex y Zedxion, procesaron transferencias que permitieron a la organización militar sancionada mover fondos a través de fronteras a pesar de las restricciones financieras occidentales. El análisis de TRM encontró que la actividad vinculada al IRGC representó el 56% del volumen total en ambos exchanges durante el período examinado.
Cómo los Exchanges de Cripto de Gran Bretaña se Convirtieron en la Solución Alternativa de Irán para las Sanciones
"La cifra de $1 mil millones en dos años demuestra que las monedas digitales se están convirtiendo en un canal financiero para el aparato bancario en la sombra de Irán", dijo Miad Maleki, ex funcionario del Tesoro de EE.UU. que trabajó en los esfuerzos de sanciones contra Irán, al Washington Post.
Los flujos de transacciones vinculados a la Guardia Revolucionaria saltaron de aproximadamente $24 millones en 2023 a $619 millones en 2024, cuando representaron el 87% de toda la actividad en las plataformas. El volumen cayó a alrededor de $410 millones en 2025 a medida que las transacciones no relacionadas con el IRGC aumentaron.
Los exchanges operaban como un solo negocio a pesar de mantener registros corporativos separados en el Reino Unido, determinaron los investigadores de TRM. Casi todas las transferencias se movieron a través de la stablecoin USDT de Tether en la blockchain Blockchain Blockchain comprende una red digital de bloques con un libro mayor completo de transacciones realizadas en una criptomoneda como Bitcoin u otras altcoins. Una de las características distintivas de blockchain es que se mantiene en más de una computadora. El libro mayor puede ser público o privado (con permisos). En este sentido, blockchain es inmune a la manipulación de datos, lo que lo hace no solo abierto sino verificable. Debido a que una blockchain se almacena en una red de computadoras, es muy difícil de manipular Blockchain comprende una red digital de bloques con un libro mayor completo de transacciones realizadas en una criptomoneda como Bitcoin u otras altcoins. Una de las características distintivas de blockchain es que se mantiene en más de una computadora. El libro mayor puede ser público o privado (con permisos). En este sentido, blockchain es inmune a la manipulación de datos, lo que lo hace no solo abierto sino verificable. Debido a que una blockchain se almacena en una red de computadoras, es muy difícil de manipular Read this Term de Tron, una combinación que ofrece liquidez profunda y bajos costos de transacción.
Tether ha tomado previamente medidas proactivas para alinearse con las políticas de sanciones de EE.UU., congelando docenas de billeteras vinculadas a actividades ilícitas. La compañía dijo al Washington Post que "toma muy en serio cualquier alegación que involucre financiamiento terrorista" y mantiene una política de tolerancia cero, invirtiendo fuertemente en herramientas de monitoreo y trabajando estrechamente con las autoridades.
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Las autoridades israelíes habían señalado previamente muchas de las direcciones de billetera involucradas. La Oficina Nacional para el Financiamiento contra el Terror emitió una orden de incautación administrativa en septiembre de 2025, designando 187 direcciones de billetera como propiedad del IRGC. Tether posteriormente bloqueó muchas de estas billeteras.
Financiero con Historial de Sanciones Vinculado a las Operaciones
Los registros corporativos conectan los exchanges con Babak Zanjani, un empresario iraní a quien las autoridades de EE.UU. y la UE sancionaron en 2013 por ayudar a Irán a vender petróleo en los mercados globales durante restricciones anteriores. Esas sanciones fueron levantadas en 2016 como parte del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto.
Zanjani fue condenado en Irán por malversar más de $2 mil millones de la Compañía Nacional Iraní del Petróleo y sentenciado a muerte. Después de reembolsar los fondos, su sentencia fue conmutada en 2024 y fue liberado de prisión, informó el Washington Post.
Los registros del Reino Unido muestran que alguien llamado Babak Morteza, que coincide con la información de la fecha de nacimiento de Zanjani, sirvió como director de Zedxion Exchange Ltd después de su constitución en mayo de 2021.
Zedcex Exchange Exchange Un exchange es conocido como un mercado que respalda el trading de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, un exchange es accesible a través de una plataforma digital o a veces en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de un exchange estaría mantener prácticas de trading honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese exchange sean efectivas Un exchange es conocido como un mercado que respalda el trading de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, un exchange es accesible a través de una plataforma digital o a veces en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de un exchange estaría mantener prácticas de trading honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese exchange sean efectivas Read this Term Ltd fue establecida a mediados de 2022, utilizando la misma dirección de oficina virtual y director sucesor. Ambas compañías presentaron cuentas inactivas hasta junio de 2025, sin reportar operaciones comerciales activas en el Reino Unido.
Transferencias Directas a Financiero Houthi
Los registros de blockchain muestran más de $10 millones moviéndose directamente desde billeteras atribuidas tanto a Zedcex como al IRGC hacia direcciones controladas por Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, un empresario yemení a quien el Tesoro de EE.UU. sancionó en 2021 por contrabandear combustible iraní para financiar a los hutíes de Yemen, según el Washington Post.
El patrón se asemeja a las actividades en el exchange ruso Garantex, que las autoridades de EE.UU. sancionaron en agosto de 2025 por procesar más de $100 millones en transacciones ilícitas, y entidades norcoreanas que utilizan cripto para programas de armas.
El análisis on-chain de TRM también mostró que los fondos provenientes de la infraestructura vinculada a Zedcex llegaban a varios de los mayores exchanges de criptomonedas nacionales de Irán, incluidos Nobitex, Wallex y Aban Tether. Nobitex sufrió un ciberataque de $82 millones en junio de 2025 reivindicado por un grupo de hackers vinculado a Israel.
Snir Levi, fundador de la firma israelí de análisis cripto Nominis, dijo al Washington Post que un análisis inicial de su firma basado en los mismos datos públicos también encontró que los exchanges fueron utilizados por la organización militar iraní, vinculando al menos $150 millones en transacciones del IRGC.
"Los actores vinculados a Irán, incluidas organizaciones militares sancionadas, parecen estar probando infraestructura cripto más persistente", dijo Ari Redbord, director global de política en TRM Labs.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido se negó a comentar, al igual que la misión de Irán ante las Naciones Unidas y los propios exchanges.
