Binance niega la afirmación del memorando del DOJ sobre la cooperación en delitos de criptomonedas

Resumen

• Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) advirtió a los fiscales sobre una cooperación más lenta por parte de Binance.
• Binance negó haber cambiado su política de cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU.
• El memorando citado mencionaba posibles límites a los bloqueos de cortesía.
• Las solicitudes de Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT) podrían ralentizar algunos casos de congelación de activos cripto.
• Binance sigue bajo revisión tras su acuerdo de 4.300 millones de dólares en EE. UU.

Un memorando del Departamento de Justicia, según se informa, ha vuelto a poner bajo revisión el papel de Binance en las investigaciones de delitos cripto, después de que supuestamente se indicara a los fiscales que esperaran una cooperación más lenta por parte del exchange en algunos congelamientos de cuentas y embargos de activos.

The Information informó que el DOJ distribuyó orientaciones internas en junio indicando a los abogados que gestionan casos de activos digitales que Binance podría dejar de ofrecer “bloqueos de cortesía” a partir del 8 de junio. Binance negó el informe y afirmó que su cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU. no ha cambiado.

El memorando del DOJ plantea dudas sobre los congelamientos de activos

Los bloqueos de cortesía son retenciones temporales de cuentas que los exchanges pueden aplicar antes de completar toda la documentación legal. Pueden ser importantes en casos de delitos cripto porque los fondos robados suelen moverse rápidamente entre carteras, cadenas y jurisdicciones.

El memorando del DOJ citado indicaba que Binance podría requerir solicitudes de Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT) u otros procesos legales formales para algunos congelamientos y embargos. Las solicitudes MLAT pueden tardar más porque implican coordinación entre gobiernos.

El informe no decía que Binance hubiera rechazado una solicitud concreta de las fuerzas del orden de EE. UU. Describía orientaciones internas del DOJ y un posible cambio que los fiscales podrían necesitar considerar al preparar casos cripto transfronterizos.

Un proceso más lento podría afectar a investigaciones relacionadas con hackeos, estafas, ransomware, evasión de sanciones o fondos robados. Los investigadores suelen buscar una acción rápida por parte del exchange antes de que los activos salgan de cuentas rastreables.

Binance niega reducir la cooperación

Binance rechazó las afirmaciones de que ha reducido o reducirá la cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU. Un portavoz de Binance declaró:

El portavoz añadió: “Lo contrario de este sentimiento es cierto; estamos examinando formas de aumentar aún más nuestra cooperación”. Binance afirmó que seguirá respondiendo a las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. vinculadas a investigaciones.

El exchange afirmó que cualquier afirmación de que está reduciendo la cooperación es incorrecta. Los informes también indicaban que Binance cree que el memorando puede haber interpretado erróneamente las obligaciones vinculadas a su licencia del Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) y que las orientaciones de enrutamiento del ADGM no se aplicarán en EE. UU.

Binance opera un Sistema de Solicitudes de las Fuerzas del Orden para las agencias. El exchange ha declarado que revisa las solicitudes gubernamentales conforme a las leyes aplicables y ha gestionado cientos de miles de solicitudes de las fuerzas del orden en todo el mundo.

El acuerdo y la supervisión siguen siendo el centro de atención

El informe llega después del acuerdo penal de Binance en EE. UU. en 2023, cuando el exchange acordó pagar más de 4.300 millones de dólares por violaciones de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y sanciones.

Ese acuerdo exigía a Binance reforzar el cumplimiento normativo y operar bajo supervisión independiente. The Information también informó de que Binance está negociando para finalizar formalmente la supervisión del DOJ, mientras que la supervisión designada por el Tesoro sigue activa.

Binance continúa presentando el cumplimiento normativo como una prioridad empresarial central. El CEO Richard Teng dijo en X que la confianza debe ganarse cada día en el sector cripto y señaló que las operaciones licenciadas de Binance en Brasil obtuvieron las certificaciones ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 para la seguridad de la información y la gestión de la privacidad.

El memorando citado añade nueva atención a cómo los exchanges centralizados apoyan las investigaciones mientras operan en múltiples sistemas jurídicos. La disputa central sigue siendo si el proceso de Binance para congelamientos y embargos está cambiando, una afirmación que el exchange ha negado directamente.