La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) ha presentado una demanda contra el ejecutivo de criptomonedas Donald Basile, acusándolo a él y a dos empresas que controlaba de recaudar aproximadamente 16 millones de dólares de inversores mediante afirmaciones falsas relacionadas con un token cripto supuestamente "asegurado" conocido como Bitcoin Latinum.
En una denuncia presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, la SEC alegó que Basile dirigió el esquema entre marzo y diciembre de 2021 a través de Monsoon Blockchain Corp. y GIBF GP Inc., ofreciendo a los inversores Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFTs) que prometían la entrega futura del token, según un informe de The Wall Street Journal.
Los reguladores dijeron que a cientos de inversores se les informó que el activo estaba respaldado y asegurado, pero la SEC alegó que ninguna compañía de seguros proporcionó cobertura o prueba alguna de que estas afirmaciones fueran ciertas, según el informe.
El caso marca una de las pocas acciones de aplicación de la SEC bajo la administración Trump, que ha señalado una postura regulatoria más favorable a las criptomonedas en comparación con administraciones anteriores.
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Fondos cripto gastados en lujos
La SEC dijo que Basile representó repetidamente que Bitcoin Latinum era una criptomoneda asegurada y respaldada por activos y que los fondos de los inversores ayudarían a respaldar su valor subyacente. En cambio, la denuncia alega que millones de dólares fueron desviados a gastos personales, incluidas compras de bienes raíces, pagos de tarjetas de crédito y la adquisición de un caballo de 160.000 dólares.
El regulador busca medidas cautelares permanentes, reembolso de las ganancias supuestamente obtenidas ilícitamente con intereses, sanciones civiles y una prohibición de la participación de Basile en ofertas de valores, según el WSJ. También quiere una prohibición de funcionario y director que le impida dirigir empresas públicas en el futuro.
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La SEC critica casos cripto anteriores por falta de beneficio
La semana pasada, la SEC dijo que muchas acciones de aplicación anteriores contra empresas de criptomonedas no beneficiaron directamente a los inversores y reflejaron un enfoque en el volumen de casos en lugar de una protección significativa. La agencia informó que desde el año fiscal 2022 presentó 95 acciones y recaudó 2.300 millones de dólares en sanciones por violaciones de "libros y registros", pero varios casos que involucraban registro de criptomonedas y definiciones de comerciantes no identificaron un daño claro al inversor.
La SEC también dijo que este enfoque reflejaba una interpretación errónea de las leyes de valores y una mala asignación de recursos de aplicación. Bajo la presidencia de Paul Atkins, nombrado en 2025, la agencia dice que se ha alejado de la "regulación por aplicación" y ahora está priorizando el fraude, la manipulación del mercado y los abusos graves de confianza.
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