TRM Labs Revela Cómo los Estados-Nación Están Utilizando las Criptomonedas como Arma para Evadir Sanciones

La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs afirmó que las criptomonedas están siendo utilizadas por los estados nacionales como instrumento geopolítico en mayor medida.

El informe describe una brecha creciente entre las administraciones que utilizan recursos digitales para evadir responsabilidades y aquellas que usan la misma tecnología para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el control fiscal.

La Guerra Fría del Blockchain: Cómo las Cripto Están Reformando el Poder Global

A medida que la adopción se ha expandido, los activos digitales se han vuelto relevantes para las estrategias económicas nacionales, la aplicación de sanciones y el poder estatal.

Las criptomonedas representan una amenaza, así como oportunidades, para los gobiernos porque, a diferencia del sistema financiero convencional, que depende de instituciones como el dólar estadounidense, mensajería SWIFT y redes bancarias corresponsales, el valor puede transferirse a través de fronteras sin intermediarios.

TRM Labs informó que ciertos estados han recurrido a las cripto para eludir limitaciones y financiar operaciones que de otro modo estarían limitadas por sanciones.

Hay otros que están intentando utilizar sistemas basados en blockchain para actualizar pagos, fortalecer la inclusión fiscal y aumentar la rendición de cuentas regulatoria.

Esta aplicación dual ha convertido a las cripto en una herramienta estratégica en lugar de una tecnología imparcial. Corea del Norte es, sin duda, el caso más notable de prácticas cripto ilegales patrocinadas por el gobierno.

Las investigaciones de TRM Labs indican que en los últimos cinco años, las divisiones cibernéticas del gobierno de Corea del Norte han robado miles de millones de dólares mediante piratería de exchanges, protocolos fintech descentralizados y puentes entre cadenas.

Un incidente importante en febrero de 2025, que involucró al exchange Bybit, mostró la escala de estas operaciones.

Según TRM Labs, los ingresos de estos robos están vinculados al financiamiento de los programas nucleares y de misiles balísticos del país.

Datos separados de un informe de Chainalysis publicado en diciembre de 2025 subrayaron la escala de la amenaza.

Los hackers de Corea del Norte robaron al menos $2.02 mil millones en criptomonedas en 2025, un aumento del 51% con respecto al año anterior, a pesar de llevar a cabo menos ataques.

El informe estima el robo acumulativo de cripto de Corea del Norte en $6.75 mil millones, con actores vinculados a la RPDC responsables del 76% de todos los compromisos de servicios en 2025.

Los investigadores dicen que los fondos robados típicamente se lavan a través de mezcladores y herramientas de privacidad, se mueven a través de múltiples blockchains, se convierten en stablecoins y eventualmente se retiran en efectivo a través de intermediarios extrabursátiles y exchanges extranjeros, a menudo en Asia.

Las Cripto Emergen como un Salvavidas Secundario para Economías Sancionadas

Rusia también ha experimentado con activos digitales tras su exclusión de los principales sistemas financieros occidentales después de la invasión de Ucrania en 2022.

Intermediarios rusos e iraníes han probado el comercio basado en cripto para eludir el dólar estadounidense, mientras que grupos prorrusos han recaudado activos digitales para causas vinculadas a lo militar.

Las operaciones de minería a escala industrial también han desempeñado un papel en la conversión de energía doméstica en activos que pueden monetizarse en el extranjero.

Irán ha adoptado un enfoque diferente al integrar formalmente la minería de cripto en su estrategia económica.

El gobierno legalizó la minería de Bitcoin en 2019 y utiliza BTC minado domésticamente para pagar importaciones y mitigar la presión de las sanciones.

TRM Labs dijo que los mineros con base en Irán contribuyen con una porción medible de la tasa del hash global, con activos minados vendidos al banco central y posteriormente utilizados en comercio sancionado a través de intermediarios regionales.

Al mismo tiempo, TRM Labs señaló una adopción más amplia y no adversarial de la infraestructura cripto.

En Venezuela, el empeoramiento de las condiciones económicas y un bolívar debilitado han impulsado una mayor dependencia de las stablecoins para pagos cotidianos, según un informe de TRM de diciembre de 2025.

En EE.UU., Europa, Japón y Singapur, los reguladores están utilizando análisis de blockchain para fortalecer la aplicación de sanciones, rastrear los ingresos de ransomware y mejorar la supervisión.

Además, iniciativas como la Unidad de Delitos Financieros T3 han congelado más de $300 millones en activos criminales a través de esfuerzos coordinados público-privados.