Tony Kim
19 de diciembre de 2025 14:16
Clément Santerre de Meria analiza el papel de blockchain en la confianza, la gestión de riesgos transfronterizos y el impacto de los datos de Chainalysis en una entrevista reciente.
Comprendiendo el Dinero y la Confianza en Blockchain
Clément Santerre, Director de Cumplimiento de Meria, compartió recientemente sus conocimientos sobre cómo su trabajo ha transformado su percepción del dinero y la confianza. Según una entrevista detallada de Chainalysis, Santerre enfatizó el papel crítico de la transparencia y la responsabilidad en la construcción de confianza, tanto en el ámbito personal como profesional. Destacó el potencial de blockchain como elemento fundamental para los futuros sistemas monetarios debido a sus características inherentes que promueven la confianza.
Gestión de Riesgos Transfronterizos
Santerre detalló su enfoque para manejar perfiles de riesgo transfronterizos, enfatizando una estrategia basada en riesgos. Señaló la importancia de comprender las expectativas regulatorias locales e integrar evaluaciones de riesgo integrales para alinear estrategias con diferentes marcos regulatorios. Este enfoque garantiza una gestión efectiva de las operaciones transfronterizas, abordando riesgos regulatorios, operacionales y culturales.
Lecciones del Campo
Reflexionando sobre sus experiencias, Santerre compartió una lección clave sobre la necesidad de una comprensión exhaustiva al tomar decisiones. Señaló que analizar transacciones de blockchain requiere experiencia y adaptabilidad, dado el panorama de rápida evolución de las tecnologías blockchain.
Identificación de Riesgos y Señales de Alerta
Un instinto desarrollado con el tiempo, Santerre ahora puede reconocer estafas que amenazan los intereses de los clientes. Permanece atento contra cualquier exposición a transacciones relacionadas con CSAM y el uso de intercambios instantáneos o mezcladores, que pueden indicar intentos de evadir medidas de cumplimiento. Estas prácticas ayudan a mitigar riesgos de manera proactiva.
Mejorando el Cumplimiento con Datos de Chainalysis
La integración de datos de Chainalysis, particularmente en relación con el Blockchain TON, ha mejorado enormemente los procesos de cumplimiento de Meria. Santerre mencionó que estos datos permiten expandir las ofertas comerciales y la creación de un sistema robusto de trazabilidad de transacciones, adaptado a las necesidades específicas de blockchain.
Herramientas y Técnicas para el Análisis de Blockchain
Santerre destacó las rápidas capacidades de las herramientas de Chainalysis, relatando una instancia en la que evitó una transacción fraudulenta al analizar previamente las direcciones de destino. Además, recomendó el Chainalysis Reactor, una herramienta poderosa para rastrear e investigar transacciones de blockchain, y alentó a obtener certificaciones de Chainalysis para mejorar los procesos de cumplimiento e investigación.
Equilibrio entre Trabajo y Ocio
Cuando se trata de desconectarse del trabajo, Santerre disfruta de placeres simples como apagar su teléfono, disfrutar de una comida, ver películas, leer o seguir los partidos del Manchester United, a pesar de su naturaleza a veces estresante.
Para obtener más información detallada de Clément Santerre, visite el [blog original de Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/).
Fuente de la imagen: Shutterstock
Fuente: https://blockchain.news/news/insights-meria-compliance-chief-blockchain-risk-management
