Tether bloquea $344M USDT en Tron en un importante movimiento de cumplimiento normativo

Tether intensifica las medidas de cumplimiento, congelando $344M en USDT mientras el total de activos bloqueados supera los $4.4B en medio de una represión global.

Tether ha congelado más de $344 millones en USDT en la red Tron, marcando una de sus mayores acciones de cumplimiento hasta la fecha. La medida sigue a la coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las fuerzas del orden de EE. UU. Los datos de blockchain ya apuntaban a la lista negra antes de cualquier confirmación oficial. Nuevos detalles muestran ahora la escala y el contexto detrás de la decisión.

PeckShield señala billeteras sospechosas mientras Tether procede a congelar $344M en USDT

Dos direcciones de billetera de Tron se vieron afectadas, con aproximadamente $213 millones y $131 millones en USDT. La firma de seguridad blockchain PeckShield fue la primera en señalar las direcciones el 23 de abril después de que aparecieran en una lista negra. En ese momento, ni Tether ni Tron explicaron públicamente la acción.

Tether posteriormente confirmó el congelamiento, vinculándolo a información compartida por las autoridades relacionada con actividades ilícitas. La empresa citó posibles conexiones con evasión de sanciones, redes criminales u delitos relacionados. El CEO Paolo Ardoino declaró que USDT no está destinado para uso ilícito y afirmó que la empresa actúa con rapidez cuando surgen riesgos creíbles.

Las autoridades no han revelado la investigación exacta detrás de las billeteras ni cuándo fueron identificadas por primera vez. Aun así, la escala del congelamiento lo sitúa entre las mayores acciones individuales tomadas por Tether.

La iniciativa de cumplimiento se acelera con congelamientos de activos de miles de millones de dólares

Las acciones recientes muestran un claro giro hacia una aplicación más estricta. Desde finales de 2023, Tether ha aumentado la cooperación con las agencias policiales globales. La empresa reporta trabajar con más de 340 agencias en 65 países y apoyar más de 2.300 casos.

Las cifras acumuladas muestran más de $4.4 mil millones en activos congelados, incluyendo más de $2.1 mil millones vinculados a las autoridades de EE. UU. Los casos anteriores incluyen un congelamiento de $225 millones relacionado con una investigación de tráfico en el sudeste asiático en noviembre de 2023. Otra acción en enero vio aproximadamente $182 millones congelados en múltiples billeteras de Tron.

El creciente aumento de las medidas de cumplimiento señala una supervisión más estricta dentro de los mercados de stablecoin. El último movimiento de Tether refuerza su posición como participante activo en el rastreo y restricción de flujos financieros ilícitos.

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