Si tu cuenta ha sido marcada por el sistema de control de riesgos y está sujeta a restricciones, sigue las instrucciones a continuación para enviar los documentos requeridos y completar el proceso de Si tu cuenta ha sido marcada por el sistema de control de riesgos y está sujeta a restricciones, sigue las instrucciones a continuación para enviar los documentos requeridos y completar el proceso de
Guía de revisión de riesgos de cuentas
Si tu cuenta ha sido marcada por el sistema de control de riesgos y está sujeta a restricciones, sigue las instrucciones a continuación para enviar los documentos requeridos y completar el proceso de revisión de riesgos de la cuenta.
1. Envía una solicitud para levantar las restricciones de control de riesgos
1.1 Para acceder a la página de envío de documentos
Ve a la Página principal oficial de MEXC → Haz clic en Centro de ayuda → Selecciona Revisión de riesgos de la cuenta → Procede al portal de envío de documentos.
Al hacer clic en el botón Solicitar, el sistema te redirigirá automáticamente a la página de carga para completar los pasos requeridos.
1.2 Carga los documentos requeridos según las instrucciones mostradas en la página.
Para mantener la seguridad de tu cuenta y garantizar un proceso de revisión fluido, sigue las indicaciones en pantalla al preparar y cargar tus documentos. Además, ten en cuenta lo siguiente:
- Todos los documentos enviados deben ser auténticos, claros y sin obstrucciones.
- Formatos de archivo admitidos: JPG, JPEG, PNG y PDF. Para video: MP4, AVI y MOV. Tamaño máximo: 10 MB por archivo; los archivos de video no deben superar los 50 MB.
- Se pueden cargar hasta 9 archivos por envío. Para evitar limitaciones de carga, se recomienda preparar todos los documentos requeridos con antelación y enviarlos en una misma solicitud.
1.3 Requisitos comunes de la documentación
1.3.1 Comprobante del origen de los fondos
El término “origen de los fondos” se refiere a la procedencia de los fondos depositados o que se planea depositar en la cuenta de MEXC, por ejemplo, ingresos por salario, ahorros personales, ganancias de inversión, ingresos por venta de activos y préstamos. Estos fondos deben ser rastreables y estar respaldados por los registros de transacción o transferencia correspondientes. Durante la revisión, es posible que MEXC solicite documentación de respaldo para verificar la legitimidad de los fondos.
Si necesitas proporcionar comprobantes del origen de las criptomonedas depositadas en la plataforma MEXC, consulta los siguientes escenarios y presenta los documentos de respaldo correspondientes. También puedes revisar los Requisitos de documentación para comprobar el origen de fondos. Si existen circunstancias especiales que te impidan proporcionar un comprobante estándar de origen de fondos, explica claramente tu situación al momento de enviar tus documentos.
Categoría de fuente de fondos | Requisitos |
Fondos transferidos desde una billetera personal | 1. Transferencia desde una billetera privada: Comprobante de propiedad de la billetera (por ejemplo, una captura de pantalla de la interfaz de la billetera que muestre claramente la dirección) y una captura de pantalla del hash de la transacción. |
2. Transferencia desde otra plataforma de intercambio: Si se transfirió desde tu cuenta personal en otro exchange, explica el origen de la transferencia y proporciona una captura de pantalla de la página de transacción donde se muestre el hash de la transacción. | |
3. Transferencia a través de un bot de Telegram: Captura de pantalla completa de la conversación con el bot, que muestre la instrucción de retiro o transferencia, donde se vean claramente la fecha, el monto, el hash de la transacción, el comando ejecutado y los detalles de confirmación del bot. | |
Fondos transferidos desdeuna plataforma de terceros | 1. Transferencia de otra persona: Registros de chat, contrato de préstamo o registros de transacción OTC que expliquen el motivo de la transferencia. |
2. Airdrop o recompensas de un proyecto: Anuncio oficial y registros de distribución o reclamación. | |
Fondos acumulados mediante inversiones en criptomonedas | Proporciona la siguiente información: 1. Registros de tenencia a largo plazo: Capturas de pantalla o registros en la cadena que muestren la duración de la tenencia de los activos. |
2. Historial de operaciones: Registros completos de las transacciones de compra y venta. | |
3. Captura de pantalla de la distribución de activos en la billetera: Debe mostrar claramente la dirección de la billetera y una vista general del total de activos. | |
4. Registros de depósitos y retiros en CEX: Historial de depósitos y retiros provenientes de otros exchanges. | |
Ingresos por inversiones en otras plataformas | Proporciona la siguiente información: 1. Nombre y sitio web de la plataforma. |
2. Registros de retiro de esa plataforma: Deben mostrar claramente las direcciones de envío y recepción. | |
3. Registros de operaciones realizadas en esa plataforma. | |
4. Registros de depósitos en esa plataforma. |
1.3.2 Información laboral y comprobante de ingresos
El comprobante de ingresos se refiere a la fuente principal de tus activos acumulados y refleja cómo se ha generado tu patrimonio a largo plazo. Esto puede incluir: ingresos por empleos, ingresos empresariales, rendimientos de inversiones, herencias, propiedades inmobiliarias u otras formas de acumulación de activos. Las fuentes de riqueza pueden incluir tanto activos líquidos como ilíquidos, y abarcar tanto activos financieros tradicionales como criptoactivos.
Si tienes empleo, proporciona los detalles de tu ocupación actual (por ejemplo: profesor, conductor, empleado de empresa, trabajador independiente, etc.) junto con un comprobante de ingresos, como un certificado laboral, un certificado de salario emitido por tu empleador, extractos bancarios que muestren los depósitos de salario, recibos de nómina u otros documentos similares que lo respalden.
Si actualmente no tienes empleo o una fuente de ingresos regular, revisa los escenarios aplicables que se listan a continuación y presenta la documentación que mejor corresponda a tu fuente de fondos. Alternativamente, puedes proporcionar extractos bancarios de los tres (3) meses más recientes, donde se muestren claramente tu nombre, los ingresos de la cuenta, los gastos y el saldo.
Categoría | Requisitos |
Estudiantes / Personas que se encargan del hogar / Jubilados / Personas desempleadas | 1. Gastos de manutención proporcionados por padres, cónyuge o familiares: Si tus fondos provienen regularmente de miembros de tu familia (por ejemplo, estudiantes o personas que se dedican al hogar), proporciona extractos bancarios de los tres (3) meses más recientes que muestren las transferencias de familiares. Los extractos deben mostrar claramente tu nombre, los ingresos, los gastos y el saldo de la cuenta. 2. Ahorros / Depósitos personales: Estado de cuenta de tu cuenta de ahorros bancaria, que muestre el saldo total y el historial de transacciones, junto con una explicación del origen de los ahorros (por ejemplo, ingresos laborales, ventas de activos, apoyo familiar, registros de transferencias, etc.). 3. Herencia: Testamento, certificación emitida por un abogado o ejecutor, documentos fiscales relacionados y estados de cuenta bancarios que demuestren la recepción de los fondos heredados. 4. Regalos/Donaciones: Contrato o carta de confirmación del regalo o la donación y estados de cuenta bancarios que muestren la recepción de los fondos. 5. Préstamos: Contrato de préstamo emitido por un banco o institución financiera, junto con el comprobante de desembolso del préstamo (registros de crédito bancario). 6. Pensión / Beneficios sociales: Documentos oficiales emitidos por el gobierno, empleador o compañía de seguros (que muestren claramente el monto y la frecuencia de los pagos), además de extractos bancarios de los tres (3) meses más recientes que demuestren la recepción de los fondos. 7. Carta de certificación profesional: Carta formal de confirmación emitida por un contador público certificado (CPA), abogado o asesor financiero que verifique la legitimidad de tu fuente de fondos. |
Inversores en criptomonedas | Si tu fuente de riqueza proviene de actividades relacionadas con criptomonedas (por ejemplo, trading, inversión, participación en DeFi, etc.), proporciona registros de operaciones, estados de ganancias y extractos bancarios de los tres (3) meses más recientes donde se muestre claramente tu nombre, los ingresos, los gastos y el saldo de la cuenta. |
Autonomo / Dueño de negocio / Freelancers | Si tu fuente de riqueza proviene de operaciones comerciales, servicios de consultoría o trabajo independiente: 1. Dividendos / Distribuciones de beneficios corporativos: Resoluciones de dividendos o comprobantes de pago, registros bancarios que demuestren la recepción de fondos, las declaraciones fiscales más recientes relacionadas y los últimos estados financieros auditados de la empresa. 2. Ingresos por trabajo independiente: La declaración de impuestos más reciente (que muestre ingresos por negocio o trabajo autónomo); extractos bancarios de los tres (3) meses más recientes, que reflejen los depósitos de ingresos; y documentos de respaldo, como certificados de registro comercial, documentos de constitución de estudio/empresa o un comprobante equivalente. |
Si existen otras circunstancias excepcionales que te impidan proporcionar un comprobante de ingresos, explica claramente los detalles al momento de presentar tu documentación.
1.3.3 Comprobante de domicilio
Proporciona un comprobante de tu dirección residencial emitido dentro de los últimos seis (6) meses. El documento debe mostrar claramente tu nombre completo y dirección residencial. Se aceptan los siguientes tipos de documentos:
- Recibos de servicios: Agua, electricidad, gas, internet u otros servicios que muestren claramente tu dirección.
- Documentos financieros: Extractos bancarios, estados de cuenta de tarjeta de crédito, certificados de saldo bancario, estados de cuenta de cuentas de valores u otros documentos financieros que muestren tu dirección.
- Documentos gubernamentales u oficiales: Certificados de residencia emitidos por el gobierno, facturas de impuesto predial, declaraciones de impuestos sobre vivienda, certificados de residencia en el registro familiar u otros documentos fiscales oficiales que muestren tu dirección.
- Otros documentos: Facturas de telecomunicaciones (teléfono móvil), contratos de servicios de telecomunicaciones, estados de pago de seguros o documentos de seguro de vehículo.
Si no tienes un recibo a tu nombre (por ejemplo, si vives con tus padres o tu cónyuge), proporciona el comprobante de domicilio de tu familiar junto con un comprobante de relación (por ejemplo, registro familiar o certificado de matrimonio) como documentación de respaldo.
1.3.4 Preguntas frecuentes
P1: Solo tengo estados de cuenta electrónicos y no copias en papel. ¿Qué debo hacer? R: Puedes presentar el estado de cuenta electrónico original en formato PDF o proporcionar una captura de pantalla. Las capturas deben estar completas, sin editar y no deben estar recortadas ni tener partes ocultas.
P2: No quiero revelar mi saldo ni mis transacciones no relacionadas en mi estado de cuenta bancario. ¿Puedo ocultarlas? R: No se pueden ocultar los datos principales, incluidos el nombre del titular de la cuenta, el número de cuenta, los registros de ingresos y gastos relevantes, los registros de saldo y las fechas. Si los elementos que deseas ocultar se refieren únicamente a tu privacidad personal (por ejemplo, pequeñas compras minoristas), se permite un enmascaramiento limitado siempre que no afecte la continuidad ni la integridad del historial de transacciones. Sin embargo, recomendamos encarecidamente presentar documentos completos para aumentar la probabilidad de aprobación.
P3: ¿Qué ocurre si no puedo proporcionar los documentos requeridos? R: Para garantizar que tu cuenta permanezca plenamente funcional y pueda seguir utilizándose con normalidad, debes completar el proceso de verificación adicional y presentar la información requerida para respaldar la verificación de tu cuenta. Si no se proporciona la documentación necesaria, ciertas funciones o servicios pueden ser restringidos o estar temporalmente inaccesibles hasta que la verificación se complete. En los casos en que no sea posible presentar los documentos exigidos, la plataforma podría no poder finalizar la revisión de cumplimiento. Como resultado, las funcionalidades de la cuenta podrían seguir restringidas o la relación comercial podría terminarse. Una vez que presentes la información correspondiente, la revisaremos lo antes posible. Si se necesita documentación adicional, nos comunicaremos contigo.
P4: Me siento incómodo proporcionando documentos personales y detalles financieros. R: Entendemos tus preocupaciones sobre la entrega de documentos como comprobantes de salario y registros financieros. Toda la información personal y los documentos de respaldo que proporciones están protegidos por estrictas medidas de seguridad y se utilizarán únicamente para la verificación de cuenta y el proceso de revisión de cumplimiento. Tu información será manejada con la máxima confidencialidad.
Si encuentras algún problema durante el proceso de envío, puedes comunicarte con nuestro equipo de servicio al cliente en cualquier momento para recibir asistencia.
2. Proceso de revisión de documentos y análisis de control de riesgos
Una vez que hayas enviado tus documentos, iniciaremos el proceso de revisión. Este proceso generalmente consta de dos fases, aunque los procedimientos específicos pueden variar según el estado de tu cuenta:
2.1 Fase de revisión de documentos
La revisión suele tardar alrededor de tres (3) días hábiles, aunque el tiempo real de procesamiento puede variar. Agradecemos tu paciencia y comprensión. Se te notificará el resultado de la revisión mediante notificaciones dentro de la plataforma y al correo electrónico registrado. Te aconsejamos revisar tu bandeja de entrada con regularidad o visitar la sección Revisión de riesgos de la cuenta en el sitio web oficial para dar seguimiento a tu progreso.
2.2 Fase de análisis de control de riesgos
Cada cuenta presenta circunstancias y comportamientos de transacción únicos. El sistema de revisión de riesgos de la plataforma realiza evaluaciones dinámicas basadas en múltiples factores para determinar si una cuenta requiere entrar en la fase de análisis de control de riesgos. En algunos casos, después de que la revisión de documentos sea aprobada, el sistema puede iniciar un proceso adicional de análisis de control de riesgos con el fin de realizar una evaluación más integral.
Puedes consultar la duración estimada del análisis en el sitio web oficial, dentro de la sección Revisión de riesgos de la cuenta. Ten en cuenta que el tiempo mostrado es solo una referencia y refleja el actual estado estimado de la evaluación del sistema.
- Durante el proceso de análisis de control de riesgos, el sistema puede solicitar documentación adicional. Presta atención a las notificaciones en la plataforma o por correo electrónico y envía los materiales requeridos con prontitud.
- Durante las fases de revisión de documentos y análisis de control de riesgos, ciertas funciones de la cuenta pueden permanecer restringidas. Estas restricciones no pueden eliminarse ni acelerarse manualmente.
- No envíes los mismos documentos de manera repetida ni documentos duplicados, ya que esto puede interrumpir el proceso de verificación del sistema y retrasar tu revisión.
- En circunstancias especiales, el estado de riesgo de la cuenta puede cambiar debido a evaluaciones dinámicas del sistema. Consulta siempre el estado actual mostrado en tu cuenta para obtener la información más precisa.
3. Finalización de la revisión de riesgos de la cuenta y notificación
Una vez que se haya completado el proceso de revisión de riesgos de tu cuenta, el sistema te notificará mediante un mensaje interno y al correo electrónico registrado. Por favor, revisa tus mensajes con prontitud para confirmar el estado de riesgo actual de tu cuenta.
Recordatorio:
- Para proteger la seguridad de tu cuenta y tus fondos, cuando realices una solicitud de retiro, el sistema puede requerir que completes una verificación KYC facial , según las circunstancias específicas. Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para asegurar que el retiro se procese sin inconvenientes.
- Si las funciones de trading de tu cuenta permanecen restringidas, dicho estado refleja el resultado final de esta revisión de riesgos. Las restricciones relacionadas no pueden eliminarse en este momento.
Si tienes alguna pregunta sobre el resultado de la revisión de riesgos o la disponibilidad de las funciones de tu cuenta, comunícate con el equipo de servicio al cliente en línea de MEXC a través del sitio web oficial.
Aviso de riesgos: Este material no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal, financiero, contable, de consultoría o cualquier otro tipo relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierta con precaución. Todas las decisiones de inversión tomadas por los usuarios son independientes y no están relacionadas con esta plataforma.
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