Δημοκρατικοί Νομοθέτες Υπόσχονται Εποπτεία καθώς Αναδύεται Έρευνα του DOJ στη Binance

Οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές Chris Van Hollen, Elizabeth Warren και Ruben Gallego επιβεβαίωσαν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ερευνά εάν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance παραβίασε τους νόμους κυρώσεων των ΗΠΑ διευκολύνοντας συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το Ιράν και οντότητες που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Οι νομοθέτες, όλοι μέλη της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσαν ότι η έρευνα έρχεται μετά από προηγούμενο αίτημά τους που προέτρεπε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη συμμόρφωση του ανταλλακτηρίου με τους κανονισμούς κυρώσεων.

Έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Binance

Σε κοινή δήλωση, οι γερουσιαστές ανέφεραν ότι η αναφερόμενη δραστηριότητα εγείρει ανησυχίες ότι η Binance μπορεί να έχει βοηθήσει στην ενεργοποίηση χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με ιρανικούς δρώντες και τους πληρεξούσιούς τους παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο. Κατηγόρησαν επίσης την εταιρεία ότι προηγουμένως έδινε προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της νομικής συμμόρφωσης και δήλωσαν ότι οι πιο πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι το ανταλλακτήριο θα μπορούσε και πάλι να λειτουργεί με τρόπους που υπονομεύουν την επιβολή των κυρώσεων.

Οι νομοθέτες πρόσθεσαν ότι σχεδιάζουν να διενεργήσουν εποπτεία για να διασφαλίσουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει διεξοδική έρευνα και θα λογοδοτήσει την εταιρεία εάν επιβεβαιωθούν παραβιάσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ξεκινήσει έρευνα για το εάν το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει τη Binance για να καταστρατηγήσει τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Binance απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στη Γερουσία περιέχουν "ψευδείς, αβάσιμους και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς". Μεταγενέστερες αναφορές υπέδειξαν ότι το ανταλλακτήριο έχει υποβάλει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της WSJ για το αρχικό άρθρο που δημοσίευσε η έκδοση στα τέλη Φεβρουαρίου.

Εκκλήσεις για Διακομματική Συνεργασία

Ενώ η Binance δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με την εξέλιξη, είχε προηγουμένως σημειώσει ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια τόσο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης όσο και στη Βόρεια Περιφέρεια της Αλαμπάμα απέρριψαν αξιώσεις κατά της τρομοκρατίας που κατέθεσαν εκατοντάδες ενάγοντες εναντίον του ιδρυτή Changpeng "CZ" Zhao. Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στη συνεργασία για την επιβολή των νόμων κυρώσεων χωρίς συμβιβασμό, και συνέχισε να προσθέτει,

Η ανάρτηση Δημοκρατικοί Νομοθέτες Υπόσχονται Εποπτεία Καθώς Αναδύεται η Έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Binance εμφανίστηκε πρώτα στο CryptoPotato.