Η Binance αρνείται τον ισχυρισμό του μνημονίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη συνεργασία για εγκλήματα κρυπτονομισμάτων

Συνοπτικά

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) φέρεται να προειδοποίησε τους εισαγγελείς για πιο αργή συνεργασία από τη Binance.
• Η Binance αρνήθηκε ότι άλλαξε την πολιτική συνεργασίας της με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.
• Το αναφερόμενο υπόμνημα ανέφερε πιθανούς περιορισμούς στις «ευγενικές» δεσμεύσεις λογαριασμών.
• Τα αιτήματα βάσει της Συνθήκης Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (MLAT) θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ορισμένες υποθέσεις δέσμευσης κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.
• Η Binance παραμένει υπό εξέταση μετά τον διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ένα αναφερόμενο υπόμνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει θέσει ξανά υπό επανεξέταση τον ρόλο της Binance στις έρευνες για εγκλήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αφού φέρεται να ζητήθηκε από τους εισαγγελείς να αναμένουν πιο αργή συνεργασία από το ανταλλακτήριο σχετικά με ορισμένες δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η The Information ανέφερε ότι το DOJ διένειμε εσωτερική καθοδήγηση τον Ιούνιο, ενημερώνοντας τους δικηγόρους που χειρίζονται υποθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ότι η Binance ενδέχεται να σταματήσει να προσφέρει «ευγενικές δεσμεύσεις» από τις 8 Ιουνίου. Η Binance αρνήθηκε την αναφορά και δήλωσε ότι η συνεργασία της με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει.

Το υπόμνημα του DOJ εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Οι «ευγενικές δεσμεύσεις» είναι προσωρινές αναστολές λογαριασμών που τα ανταλλακτήρια μπορούν να εφαρμόσουν πριν ολοκληρωθεί πλήρως η νομική τεκμηρίωση. Μπορούν να είναι σημαντικές σε υποθέσεις εγκλημάτων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς τα κλεμμένα κεφάλαια συχνά μετακινούνται γρήγορα μεταξύ πορτοφολιών, αλυσίδων και δικαιοδοσιών.

Το αναφερόμενο υπόμνημα του DOJ ανέφερε ότι η Binance ενδέχεται να απαιτεί αιτήματα βάσει της Συνθήκης Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (MLAT) ή άλλες επίσημες νομικές διαδικασίες για ορισμένες δεσμεύσεις και κατασχέσεις. Τα αιτήματα MLAT μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο επειδή περιλαμβάνουν συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων.

Η αναφορά δεν ανέφερε ότι η Binance αρνήθηκε ένα συγκεκριμένο αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Περιέγραψε εσωτερική καθοδήγηση του DOJ και μια πιθανή αλλαγή που οι εισαγγελείς ίσως χρειαστεί να λάβουν υπόψη κατά την προετοιμασία διασυνοριακών υποθέσεων κρυπτονομισμάτων.

Μια πιο αργή διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει έρευνες που αφορούν παραβιάσεις ασφαλείας (hacks), απάτες, λογισμικό εκβίασης (ransomware), παραβίαση κυρώσεων ή κλεμμένα κεφάλαια. Οι ερευνητές συχνά επιδιώκουν γρήγορη δράση από τα ανταλλακτήρια πριν τα περιουσιακά στοιχεία φύγουν από ιχνεύσιμους λογαριασμούς.

Η Binance αρνείται τη μείωση της συνεργασίας

Η Binance απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι έχει μειώσει ή θα μειώσει τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε:

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ισχύει το αντίθετο αυτής της άποψης — εξετάζουμε τρόπους για να αυξήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας». Η Binance δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ που σχετίζονται με έρευνες.

Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι μειώνει τη συνεργασία είναι λανθασμένος. Αναφορές ανέφεραν επίσης ότι η Binance πιστεύει πως το υπόμνημα ενδέχεται να παρερμήνευσε τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την άδειά της στην Παγκόσμια Αγορά του Άμπου Ντάμπι (ADGM) και ότι οι οδηγίες δρομολόγησης του ADGM δεν θα ισχύουν στις ΗΠΑ.

Η Binance διαθέτει Σύστημα Αιτημάτων Επιβολής του Νόμου για τις αρχές. Το ανταλλακτήριο έχει δηλώσει ότι εξετάζει τα κυβερνητικά αιτήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και έχει διαχειριστεί εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα επιβολής του νόμου παγκοσμίως.

Ο διακανονισμός και η εποπτεία παραμένουν στο επίκεντρο

Η αναφορά έρχεται μετά τον ποινικό διακανονισμό της Binance στις ΗΠΑ το 2023, όταν το ανταλλακτήριο συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη μη αδειοδοτημένη μεταφορά χρημάτων και τις κυρώσεις.

Αυτός ο διακανονισμός απαιτούσε από τη Binance να ενισχύσει τη συμμόρφωση και να λειτουργήσει υπό ανεξάρτητη εποπτεία. Η The Information ανέφερε επίσης ότι η Binance διαπραγματεύεται την επίσημη λήξη της εποπτείας του DOJ, ενώ η εποπτεία που διορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει ενεργή.

Η Binance συνεχίζει να παρουσιάζει τη συμμόρφωση ως βασική επιχειρηματική προτεραιότητα. Ο CEO Richard Teng δήλωσε στο X ότι η εμπιστοσύνη στον χώρο των κρυπτονομισμάτων πρέπει να κερδίζεται καθημερινά και σημείωσε ότι οι δραστηριότητες της Binance στη Βραζιλία, οι οποίες διαθέτουν άδεια, εξασφάλισαν τις πιστοποιήσεις ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27701 για την ασφάλεια πληροφοριών και τη διαχείριση απορρήτου.

Το αναφερόμενο υπόμνημα προσθέτει νέα προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια υποστηρίζουν τις έρευνες ενώ λειτουργούν σε πολλά νομικά συστήματα. Η κεντρική διαφωνία παραμένει εάν η διαδικασία της Binance για δεσμεύσεις και κατασχέσεις αλλάζει, έναν ισχυρισμό που το ανταλλακτήριο έχει άμεσα αρνηθεί.