Το Ηνωμένο Βασίλειο καταστέλλει το παράνομο peer-to-peer crypto trading σε εθνικές επιχειρήσεις έρευνας

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Διαγωγής (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές τοποθεσίες που υποπτεύονταν ότι λειτουργούσαν παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων peer-to-peer (P2P).

Ο ρυθμιστής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνεργάστηκε με την HM Revenue & Customs και τη Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας για την επιθεώρηση οκτώ τοποθεσιών που συνδέονται με παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Οι αξιωματούχοι εξέδωσαν επιτόπου εντολές παύσης δραστηριότητας, διατάζοντας τους φορείς εκμετάλλευσης να σταματήσουν αμέσως, ενώ παράλληλα συνέλεγαν αποδείξεις που σχετίζονται με τρέχουσες ποινικές έρευνες.

«Οι μη εγγεγραμμένοι έμποροι κρυπτονομισμάτων peer-to-peer που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν παράνομα και αποτελούν κίνδυνο χρηματοοικονομικού εγκλήματος», δήλωσε ο Steve Smart, εκτελεστικός διευθυντής επιβολής και εποπτείας αγορών της FCA.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων P2P επιτρέπουν στα άτομα να αγοράζουν και να πωλούν ψηφιακά στοιχεία απευθείας, παρακάμπτοντας τα κεντρικά χρηματιστήρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια τέτοια δραστηριότητα απαιτεί εγγραφή βάσει κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η FCA ανέφερε ότι κανένας έμπορος ή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων peer-to-peer δεν είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένος στον ρυθμιστή.

Σχετικό: Η Stratiphy επαναφέρει την αφορολόγητη πρόσβαση στα crypto ETN για επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου

Η FCA επεκτείνει τις δράσεις κατά κρυπτονομισμάτων

Οι επιδρομές σηματοδοτούν την πρώτη επιχείρηση της FCA αυτού του είδους με εστίαση στις P2P συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αλλά ακολουθούν μια σειρά από μέτρα επιβολής κατά του κλάδου. Προηγούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν διώξεις που συνδέονται με παράνομα δίκτυα ATM κρυπτονομισμάτων και συλλήψεις που σχετίζονται με αδειοδοτημένα ανταλλακτήρια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, πάγωσαν εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με απάτες κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης επιβολής που ονομάζεται Επιχείρηση Ατλαντικός. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, διεξήχθη από υπηρεσίες όπως η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και οι καναδικές αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση εντόπισε περισσότερα από 20.000 θύματα στις τρεις χώρες και εξασφάλισε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα εγκληματικά έσοδα. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης πάνω από 45 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κλεμμένα κρυπτονομίσματα που συνδέονται με δίκτυα απάτης.

«Αυτές οι επιδρομές σηματοδοτούν μια αλλαγή στο πλαίσιο του επερχόμενου καθεστώτος κρυπτονομισμάτων FSMA· τα μη εγγεγραμμένα OTC desks δεν αποτελούν πλέον ένα κενό εγγραφής AML, είναι μια μη εξουσιοδοτημένη ρυθμισμένη δραστηριότητα, και η επιβολή θα μοιάζει περισσότερο με την παραδοσιακή χρηματοδότηση», είπε ο Slav Demchuk, Διευθύνων Σύμβουλος του AMLBot.com, στο Cointelegraph.

Πρόσθεσε ότι οι μη ρυθμισμένοι OTC μεσίτες αποτελούν ένα από τα πιο σταθερά σημεία στέγνωσης στις παράνομες ροές, συμπεριλαμβανομένων «διαδρόμων αποφυγής που συνδέονται με το Ιράν, όπου παράγοντες αποκομμένοι από ρυθμισμένα χρηματιστήρια χρησιμοποιούν ανεπίσημα desks για τη μεταφορά USDT και BTC προς και από νόμισμα fiat».

Σχετικό: Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει αλλαγές στους κανόνες πληρωμών για stablecoins και tokenized καταθέσεις

Η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου προχωρά στον κώδικα κανόνων κρυπτονομισμάτων

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η FCA άνοιξε διαβούλευση σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για το επερχόμενο ρυθμιστικό καθεστώς κρυπτονομισμάτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2027. Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα καλύπτουν βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins, των πλατφορμών συναλλαγών, της θεματοφυλακής και του staking.

Οι εταιρείες αναμένεται να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έγκριση από τον Σεπτέμβριο του 2026, με πλήρη συμμόρφωση που απαιτείται μόλις εφαρμοστεί το πλαίσιο.

Περιοδικό: Η Σιγκαπούρη δεν είναι «κόμβος κρυπτονομισμάτων» — είναι κάτι καλύτερο: ο CEO της StraitsX