ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | Το Νοτιοκορεατικό Ανταλλακτήριο, CoinOne, Πληρώνει Πρόστιμο ~3,5 Εκατομμυρίων και Αναστολή 3 Μηνών για Αποτυχίες σε AML, KYC

Η Νότια Κορέα επέβαλε πρόστιμο περίπου 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinone και διέταξε μερική αναστολή των λειτουργιών του για τρεις μήνες λόγω αποτυχιών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) της χώρας ανέφερε ότι το ανταλλακτήριο παραβίασε βασικές απαιτήσεις AML και γνωριμίας με τον πελάτη (KYC), συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας να επαληθεύσει σωστά περίπου 70.000 λογαριασμούς χρηστών και της επιτροπής δραστηριότητας συναλλαγών χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους ταυτότητας.

• Η Coinone διαπιστώθηκε επίσης ότι παραβίασε την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας πελατών σύμφωνα με τον Νόμο περί Αναφοράς και Χρήσης Πληροφοριών Συγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών σε περίπου 40.000 περιπτώσεις.

• Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών εντόπισε 90.000 παραβιάσεις του Νόμου περί Αναφοράς και Χρήσης Πληροφοριών Συγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών από την Coinone.

• Η FIU διαπίστωσε ότι η Coinone παραβίασε 30.000 περιπτώσεις της υποχρέωσης περιορισμού συναλλαγών, μη περιορίζοντας συναλλαγές από πελάτες των οποίων τα μέτρα επαλήθευσης πελατών δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η Coinone επεξεργάστηκε 10.113 συναλλαγές που αφορούσαν 16 υπερπόντιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που δεν ήταν εγγεγραμμένες στις αρχές της Νότιας Κορέας, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις.

Ως μέρος των κυρώσεων, η Coinone θα απαγορευθεί να προσελκύει νέους πελάτες και θα περιορίσει ορισμένες υπηρεσίες κατάθεσης και ανάληψης για τρεις μήνες, ξεκινώντας από τα τέλη Απριλίου 2026. Οι υπάρχοντες χρήστες θα εξακολουθούν να μπορούν να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα.

Η FIU εξέδωσε επίσης επίσημη επίπληξη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Cha Myung-hoon. Το ανταλλακτήριο έχει λάβει χρόνο να απαντήσει και μπορεί να αμφισβητήσει την απόφαση.

Η ενέργεια επιβολής είναι η τελευταία σε μια ευρύτερη κανονιστική καταστολή των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα, καθώς οι αρχές σφίγγουν την εποπτεία της συμμόρφωσης AML σε όλο τον τομέα.

Μείνετε συντονισμένοι στο BitKE για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο WhatsApp εδώ.

Ακολουθήστε μας στο X για τις τελευταίες αναρτήσεις και ενημερώσεις

Εγγραφείτε και αλληλεπιδράστε με την κοινότητά μας στο Telegram

___________________________________________