US-Behörden erheben Anklage gegen indisches Duo wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen

Die US-Behörden haben zwei indische Staatsangehörige wegen Geldwäsche festgenommen. Die Festnahme und die Anklage folgen auf eine Untersuchung eines groß angelegten Betrugsgeschäfts, das Opfer in mehreren Bundesstaaten zum Ziel hatte. Nach ihrer Festnahme stehen die Verdächtigen jeweils drei Anklagepunkten wegen Geldwäsche gegenüber.

Die Verdächtigen, Tejas Patel und Navya Bhatt, waren Teil eines Netzwerks von Betrügern, das Einwohner in mehreren Bundesstaaten terrorisierte. Die Behörden erwähnten, dass das Duo angeblich mehrere Rollen in einer Reihe von Betrügereien spielte, bei denen sie Tausende von Dollar von Opfern in Ohio, Michigan und Pennsylvania stahlen.

Ermittler behaupteten, dass der Betrug PayPal-Betrug, gefälschte Microsoft-Computer-Reparatur-Systeme und andere Bitcoin- und digitale Vermögenswerte-bezogene Betrügereien umfasste.

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Laut Behörden weisen die indischen Betrüger ihre Opfer normalerweise an, Zahlungen mit ungewöhnlichen Methoden zu tätigen. Einige Zahlungsformen umfassen Goldbarren, Kryptowährung und große Mengen Bargeld an verschiedenen Orten.

Gerichtsdokumente enthüllten, wie eine Frau in Toledo dazu verleitet wurde, mehr als 40.000 $ in bar zu übergeben, nachdem die Verdächtigen fälschlicherweise behaupteten, sie seien Vertreter der Federal Trade Commission (FTC).

Bundesbehörden erwähnten, dass die Geldwäscheoperation mit einem größeren Netzwerk verbunden war, das die Verschleierung und Bewegung von Geldern umfasste, die durch illegale Aktivitäten erlangt wurden. Die Untersuchung wurde vom Cyber Squad der Cleveland-Abteilung des FBI geleitet, das sich hauptsächlich auf computerbezogene und Finanzverbrechen konzentriert.

Beide Männer waren am Freitag vor einem Bundesgericht anwesend, wo sie auf ihre Voruntersuchung verzichteten. Die Gerichtsdokumente zeigten, dass Bhat Student an der Universität von Toledo war.

Patel soll am 06.02. zu einer Anhörung zur Untersuchungshaft vor Gericht zurückkehren. Bhat befindet sich derzeit in ICE-Haft und hat kein weiteres Datum für eine Gerichtsverhandlung erhalten.

Andere Verdächtige, die bereits festgenommen worden waren, bevor das Gericht die eidesstattliche Erklärung erhielt, wurden in der Beschwerde ebenfalls als Teil des Systems genannt. Die eidesstattliche Erklärung enthüllte, dass sie strategische Rollen spielten, um dem Netzwerk bei der Durchführung seiner Operationen zu helfen, wobei Vedantkumar Patel und Visweswarayya Kunuku als Kuriere aufgeführt wurden.

ED sprengt illegale Callcenter in Indien

In einem verwandten Ereignis gab die Enforcement Directorate von Indien, Jalandhar Zonal Office, bekannt, dass sie Durchsuchungen an neun Standorten in Delhi, Punjab und Haryana durchführte. Die Durchsuchung wurde im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung gegen Personen durchgeführt, die an der Führung eines Finanzkriminalitätsnetzwerks beteiligt waren.

Die Personen betreiben illegale Callcenter und zielen auf ausländische Bürger ab, um sie um ihr Bargeld und digitale Vermögenswerte zu betrügen.

In der von der ED herausgegebenen Erklärung erstreckte sich die Durchsuchungsaktion auf die Wohnimmobilien von Money, Gaurav Verma und Dakshay Sethi. Die ED-Untersuchung, die auf der Grundlage von Informationen des Federal Bureau of Investigation (FBI) der USA durchgeführt wurde, ergab, dass das illegale Callcenter mehr als 36 Mitarbeiter hatte.

Die indische Behörde behauptete, dass die Verdächtigen US-Opfer betrogen, indem sie als technische Callsupport-Center auftraten. Sie behaupteten auch fälschlicherweise, bei anderen Gelegenheiten mit dem IRS in Verbindung zu stehen.

Die indische ED behauptete, dass die Kriminellen in der Lage waren, ihre Opfer in einigen Fällen davon zu überzeugen, Gelder in ihre Krypto-Wallets zu überweisen, während sie die Gelder in anderen Fällen in ein von ihnen kontrolliertes Wallet verschoben.

Die ED behauptete, dass die Untersuchungen ergaben, dass einige der kriminellen Erlöse von den Angeklagten in Immobilien umgewandelt wurden. Die Durchsuchungsaktion führte zur Wiederherstellung und Beschlagnahme mehrerer digitaler Geräte, Bargeld und Aufzeichnungen, die die festgenommenen Personen mit der Operation verbinden.

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