Pakistan hat einen transnationalen Kryptowährungsbetrug im Wert von 60 Millionen US-Dollar aufgedeckt.

PANews berichtete am 27. Dezember, dass laut Finance Feeds die pakistanischen Behörden in Karatschi ein transnationales Kryptowährungs-Investmentbetrugsnetzwerk zerschlagen haben, das etwa 60 Millionen US-Dollar umfasste. Bei der Razzia wurden 37 Computer, 40 Mobiltelefone, über 10.000 internationale SIM-Karten und 6 illegale Zahlungsgateway-Geräte beschlagnahmt. Die Betrugsgruppe setzte langfristiges Social Engineering über soziale Medien und Instant-Messaging-Tools ein, gab sich als Händler oder „Insider" aus, um Opfer auf gefälschte Kryptowährungs- und Forex-Handelsplattformen zu locken und sie mit Versprechen hoher Renditen schrittweise um ihr Geld zu betrügen. Sobald die Opfer nahezu 5.000 US-Dollar investiert hatten, forderten die Betrüger zusätzliche Gebühren unter dem Vorwand von Steuern, Abhebungsgebühren oder Kontoverifizierungsgebühren. Nach der Zahlung wurde der Kontozugang gesperrt und jegliche Kommunikation abgebrochen.

Derzeit hat der Richter 22 Verdächtige, darunter acht ausländische Staatsangehörige, bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen. Die National Cybercrime Investigation Agency (NCCIA) hat Ermittlungen nach mehreren Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung elektronischer Kriminalität und des pakistanischen Strafgesetzbuches eingeleitet.