Binance bestreitet Behauptung im DOJ-Memo zur Zusammenarbeit bei Krypto-Kriminalität

Zusammenfassung

• Das US-Justizministerium (DOJ) hat Staatsanwälte Berichten zufolge vor einer langsameren Zusammenarbeit von Binance gewarnt.
• Binance hat bestritten, seine Richtlinie zur Zusammenarbeit mit den US-Strafverfolgungsbehörden zu ändern.
• In dem berichteten Memorandum wurden mögliche Einschränkungen bei „Höflichkeits-Einfrierungen“ genannt.
• Anfragen im Rahmen des Rechtshilfeabkommens (MLAT) könnten einige Fälle zum Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten verzögern.
• Binance steht nach der 4,3-Milliarden-Dollar-Strafzahlung in den USA weiterhin unter Überprüfung.

Einem Bericht zufolge hat ein Memorandum des Justizministeriums die Rolle von Binance bei Ermittlungen zu Krypto-Kriminalität erneut auf den Prüfstand gestellt, nachdem Staatsanwälten angeblich mitgeteilt wurde, dass sie bei einigen Kontosperrungen und Vermögensbeschlagnahmungen mit einer langsameren Zusammenarbeit der Börse rechnen müssen.

The Information berichtete, dass das DOJ im Juni interne Richtlinien verbreitete, in denen Anwälte, die mit Fällen digitaler Vermögenswerte betraut sind, darauf hingewiesen wurden, dass Binance ab dem 08.06. möglicherweise keine „Höflichkeits-Einfrierungen“ mehr anbietet. Binance hat diesen Bericht zurückgewiesen und erklärt, dass sich die Zusammenarbeit mit den US-Strafverfolgungsbehörden nicht geändert habe.

DOJ-Memorandum wirft Fragen zu Vermögenssperren auf

Höflichkeits-Einfrierungen sind vorübergehende Kontosperrungen, die Börsen anwenden können, bevor die vollständigen rechtlichen Unterlagen abgeschlossen sind. Sie können in Fällen von Krypto-Kriminalität wichtig sein, da gestohlene Gelder oft schnell über Wallets, Blockchains und Gerichtsbarkeiten hinweg bewegt werden.

Das berichtete DOJ-Memorandum besagt, dass Binance für einige Sperren und Beschlagnahmungen Anfragen im Rahmen des Vertrags über gegenseitige Rechtshilfe (MLAT) oder andere formelle Rechtsverfahren verlangen könnte. MLAT-Anfragen können länger dauern, da sie eine Koordination zwischen Regierungen erfordern.

In dem Bericht wurde nicht behauptet, dass Binance eine spezifische Anfrage der US-Strafverfolgungsbehörden abgelehnt habe. Er beschrieb interne DOJ-Richtlinien und eine mögliche Änderung, die Staatsanwälte bei der Vorbereitung grenzüberschreitender Krypto-Fälle berücksichtigen müssen.

Ein langsamerer Prozess könnte Ermittlungen beeinflussen, die Hacks, Betrug, Ransomware, Sanktionsumgehungen oder gestohlene Gelder betreffen. Ermittler suchen oft nach schnellen Maßnahmen der Börse, bevor Vermögenswerte aus nachverfolgbaren Konten abfließen.

Binance bestreitet Reduzierung der Zusammenarbeit

Binance hat Behauptungen zurückgewiesen, dass es die Zusammenarbeit mit den US-Strafverfolgungsbehörden reduziert hat oder reduzieren wird. Ein Sprecher von Binance sagte:

Der Sprecher fügte hinzu: „Das Gegenteil dieser Ansicht ist der Fall – wir prüfen Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit weiter zu verstärken.“ Binance erklärte, dass es weiterhin auf Anfragen der US-Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit Ermittlungen reagieren werde.

Die Börse erklärte, jede Behauptung, sie schränke die Zusammenarbeit ein, sei falsch. In Berichten hieß es auch, Binance sei der Ansicht, dass das Memorandum die Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Lizenz für den Abu Dhabi Global Market (ADGM) falsch interpretiert habe und dass die ADGM-Leitlinien nicht in den USA gelten würden.

Binance betreibt ein System für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. Die Börse hat erklärt, dass sie Regierungsanfragen gemäß den geltenden Gesetzen prüft und weltweit Hunderttausende von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet hat.

Vergleich und Überwachung bleiben im Fokus

Der Bericht folgt auf den strafrechtlichen Vergleich von Binance in den USA im Jahr 2023, bei dem die Börse zustimmte, mehr als 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze, unerlaubter Geldübertragung und Sanktionsverletzungen zu zahlen.

Dieser Vergleich verpflichtete Binance, die Compliance zu stärken und unter unabhängiger Überwachung zu operieren. The Information berichtete auch, dass Binance Verhandlungen führt, um die Überwachung durch das DOJ formell zu beenden, während eine vom Finanzministerium eingesetzte Überwachung weiterhin aktiv ist.

Binance stellt Compliance weiterhin als zentrale Geschäftspriorität dar. CEO Richard Teng sagte auf X, dass Vertrauen im Krypto-Bereich täglich verdient werden muss, und wies darauf hin, dass die lizenzierten Operationen von Binance in Brasilien die Zertifizierungen ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27701 für Informationssicherheit und Datenschutzmanagement erhalten haben.

Das berichtete Memorandum lenkt neue Aufmerksamkeit darauf, wie zentralisierte Börsen Ermittlungen unterstützen, während sie in vielen Rechtssystemen tätig sind. Der zentrale Streitpunkt bleibt, ob sich Binances Prozess für Sperren und Beschlagnahmungen ändert, eine Behauptung, die die Börse direkt zurückgewiesen hat.