Justizministerium warnt Staatsanwälte vor schwächerer Unterstützung durch Binance, was die globale Krypto-Durchführung erschüttert

Binance, das im Mai etwa 39 % des gesamten Spot-Handelsvolumens für Kryptowährungen ausmacht, könnte für Ermittler in naher Zukunft schwerer als verlässliche Quelle dienen.

The Information, das ein internes Memo des US-Justizministeriums (DOJ) einsehen konnte, berichtete, dass Staatsanwälte, die mit Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährung zu tun haben, im Juni darüber informiert wurden, dass die Zusammenarbeit mit Binance möglicherweise weniger umfangreich sein wird als gewünscht. Es heißt, Binance beabsichtige, Bedingungen hinzuzufügen, bevor Anfragen zum Einfrieren und Beschlagnahmen von Kundenvermögen erfüllt werden.

Dies wirft Bedenken für die gesamte Branche der digitalen Vermögenswerte auf. Als größte Kryptowährungsbörse der Welt hat sich Binance als unverzichtbarer Verbündeter bei der Verfolgung, dem Einfrieren und der Wiederherstellung illegal erlangter digitaler Vermögenswerte erwiesen, die durch Hacking, Ransomware, Sanktionsverstöße und Betrug erworben wurden. Jede Abnahme der Bereitschaft zur freiwilligen Zusammenarbeit wird unweigerlich die Untersuchungen und die Rückholung der Vermögenswerte zum Stillstand bringen.

Das Memorandum wurde reportedly von Rachel Jones verfasst, die als Rechtsberaterin für digitale Währungen beim DOJ tätig ist, und anschließend unter den Personen verbreitet, die direkt mit Kryptowährungsfällen betraut sind. Es enthielt auch Kopien des Memos für einige hochrangige Mitarbeiter, darunter Kevin Mosley, der 2023 an den Untersuchungen gegen Binance beteiligt war.

Binance bestreitet diese Interpretation der Ereignisse, wobei sein Sprecher sagte:

In einem anderen Interview mit BeInCrypto erklärte der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens, dass die DOJ-Beamten die Verantwortlichkeiten von Binance im Rahmen der Lizenzstruktur in Abu Dhabi offenbar falsch interpretiert hätten und dass das Unternehmen sowohl mit dem DOJ als auch mit Beamten in Abu Dhabi Kontakt aufgenommen habe, um die Angelegenheit zu klären.

Die Abu-Dhabi-Komplikation

Laut Binance liegt die Ursache des Missverständnisses in der Lizenz, die das Unternehmen vom Abu Dhabi Global Market (ADGM) erhalten hat, wo die Regulierung am 05.01.2026 begann.

Nach den offiziellen Richtlinien des ADGM-Büros für Datenschutz würde die Ausnahme, die notwendige Offenlegungen erlaubt, „nicht auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden außerhalb der VAE ausgeweitet werden“.

Bei einer engen Auslegung könnte dies bedeuten, dass internationale Behörden verpflichtet sind, Anfragen gemäß dem Rechtshilfeabkommen (MLAT) zu stellen, anstatt sich auf die freiwillige Zusammenarbeit von Binance für das sofortige Einfrieren von Vermögenswerten zu verlassen.

Die bereitgestellten Richtlinien erlauben jedoch Übertragungen, die für die „Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (einschließlich gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher, regulatorischer und außergerichtlicher Verfahren)“ erforderlich sind.

Die Richtlinien geben sogar ein Beispiel für diese Bestimmung unter Bezugnahme auf die Anfrage einer US-Aufsichtsbehörde. Binance besteht darauf, dass dies dem Unternehmen ermöglicht, seine Zusammenarbeit mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden fortzusetzen und gleichzeitig die Datenschutzgesetze der VAE einzuhalten, und erklärt:

„Wir werden die Art und Weise, wie wir mit den Strafverfolgungsbehörden in Amerika interagieren, in keiner Weise ändern.“

Der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens erklärte gegenüber BeInCrypto, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem DOJ ausweitet und nicht verringert.

Warum freiwillige Hilfe jetzt wichtig ist

Dieses Thema hat an Bedeutung gewonnen, weil viele der Aufsichtsverfahren, die nach der bahnbrechenden Einigung von Binance im Jahr 2023 eingeführt wurden, erheblich gelockert wurden.

Im November 2023 gab Binance seine Schuld bezüglich der Verstöße gegen den Bank Secrecy Act zu, einschließlich des Betriebs einer nicht autorisierten Geldüberweisungsfirma und der Verletzung von Sanktionen.

Das Unternehmen stimmte zu, Strafen in Höhe von mehr als 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen und drei Jahre lang unabhängige Compliance-Überwachung zu akzeptieren. Gemäß dem Plea Agreement stimmte Binance auch zu, „vollständig“ mit den Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten und weltweit zusammenzuarbeiten.

Seitdem hat das Justizministerium viele Programme zur Unternehmensüberwachung ausgesetzt, während das Memo, das der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche im April 2025 herausgab, die sogenannte „Regulierung durch Strafverfolgung“ digitaler Vermögenswerte beendete und zur Schließung des National Cryptocurrency Enforcement Teams führte.

Das interne Memo, wie von The Information berichtet, besagte, dass Binance „Höflichkeitseinfrierungen“ einstellen und zusätzliche rechtliche Prozesse, einschließlich MLAT-Anfragen, benötigen wird, bevor über spezifische Anfragen zum Einfrieren oder Beschlagnahmen von Vermögenswerten entschieden wird. Wenn diese Idee umgesetzt wird, müssen Ermittler möglicherweise länger warten, um potenziell bewegliche digitale Vermögenswerte wiederherzustellen.

Dennoch bleiben Probleme hinsichtlich der Compliance bestehen. Das International Consortium of Investigative Journalists berichtete, dass die mit Kambodscha verbundene Huione Group im November 2025 mindestens 408 Millionen Dollar über Binance transferierte, während die Börse von Gerichtsbeamten überwacht wurde. Im April 2026 bat Senator Richard Blumenthal das DOJ und das Finanzministerium um Informationen bezüglich Berichten, dass mehr als 1 Milliarde Dollar über Binance an Wallets gesendet wurden, die mit dem Iran verbunden sind.

Scott Armstrong, ehemaliger Beamter der Betrugsabteilung des DOJ, sagte, die gerüchteweise bekannten Änderungen könnten zu „einer zusätzlichen und ganz offen gesagt unnötigen Hürde führen, die in der Strafverfolgungsgemeinschaft viele Probleme verursachen wird“.

Was zu beobachten ist

Binance hat bekannt gegeben, dass es die Angelegenheit des DOJ-Memos mit Beamten der Abteilung besprochen hat, in dem Bemühen, die vom Gericht auferlegte Überwachung zu beenden. Ob die Meinungsverschiedenheit aus einem grundlegenden Missverständnis der Datenschutzgesetze im ADGM resultiert oder eine Änderung der operativen Verfahren darstellt, könnte die grenzüberschreitende Durchsetzung von Kryptowährungsvorschriften ernsthaft beeinflussen.

Da Binance derzeit für zwei Fünftel des globalen Marktes für zentralisierten Spot-Handel mit Kryptowährungen verantwortlich ist, haben sich Strafverfolgungsbehörden zunehmend auf die Zusammenarbeit mit Binance verlassen, um gestohlene oder sanktionierte Vermögenswerte effizient einzufrieren. Sollten formellere Anfragen erforderlich werden, wird der Prozess internationaler Untersuchungen viel langsamer und komplizierter.

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