Celsius-Gründer Alex Mashinsky dauerhaft von CFTC-regulierten Märkten ausgeschlossen

Celsius-Gründer und ehemaliger CEO Alexander Mashinsky wurde dauerhaft vom Handel an Märkten verbannt, die von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beaufsichtigt werden, nachdem ein Bundesgericht eine Einwilligungsverfügung genehmigt hatte, die den Durchsetzungsfall des Regulators von 2023 gegen ihn beigelegt.

Die Verfügung, die vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York erlassen wurde, verbietet Mashinsky auch dauerhaft, gegen bestimmte Betrugsbekämpfungsvorschriften des Commodity Exchange Act und der CFTC-Vorschriften zu verstoßen, und untersagt ihm, sich künftig bei der Behörde zu registrieren.

Folgen des Celsius-Zusammenbruchs

Die CFTC verklagte Mashinsky und Celsius Network im Juli 2023. Sie hatte behauptet, dass das Unternehmen eine digitale Asset-Plattform betrieb, auf der Kunden Kryptowährungen einzahlten, die zusammengelegt und zur Erzielung von Einnahmen verwendet wurden. Den Kunden wurde mitgeteilt, dass sie wöchentliche Zinszahlungen oder Belohnungen aus diesen Aktivitäten erhalten würden.

Laut der Klage haben Mashinsky und Celsius zwischen 2018 und mindestens Juni 2022 Hunderttausende von Kunden durch falsche oder irreführende Aussagen über die Sicherheit, Rentabilität und den regulatorischen Status der Plattform in die Irre geführt.

Der Regulator behauptete, dass Mashinsky Celsius wiederholt durch öffentliche Videos, Livestreams, Blogbeiträge, Social-Media-Inhalte und die Website des Unternehmens beworben hat. In diesen Mitteilungen soll er Celsius als sicheren Ort zur Aufbewahrung digitaler Assets dargestellt und es mit einer traditionellen Bankalternative verglichen haben, während er gleichzeitig hohe Renditen für Kunden bewarb.

Die CFTC behauptete jedoch, dass Celsius zunehmend riskante Anlagestrategien verfolgte, um die versprochenen Renditen zu erzielen. Diese Strategien sollen angeblich die Vergabe von Millionen von Dollar an unbesicherten Krediten und die Beteiligung an riskanten dezentralisierten Finanzvereinbarungen umfasst haben, die keiner Regulierung unterlagen. Während den Kunden weiterhin mitgeteilt wurde, dass ihre Assets sicher seien und Belohnungen generierten, erlitt das Unternehmen angeblich erhebliche Verluste.

Laut der Klage waren die Kundengelder nicht so sicher, wie Celsius zuvor behauptet hatte, und das Unternehmen meldete schließlich Insolvenz an. Der Regulator gab an, dass Celsius während seines Betriebs Kundengelder im Wert von ca. 20 Milliarden USD erhalten hatte. Im Juli 2023 erließ das Gericht eine separate Einwilligungsverfügung, die eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Celsius selbst verhängte, wodurch Mashinsky als einziger verbleibender Beklagter im Zivilverfahren der CFTC zurückblieb.

Mashinskys Verurteilung

Der CFTC-Fall war getrennt von, aber verwandt mit einem Straffall, der von Bundesstaatsanwälten in New York am 11.07.2023 eingereicht wurde und dieselben angeblichen Handlungen von Mashinsky betraf. Der Gründer bekannte sich später am 03.12.2024 in einem Anklagepunkt des Rohstoffbetrugs und einem Anklagepunkt des Wertpapierbetrugs schuldig.

Er wurde am 08.05.2025 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Geldstrafe von 50.000 USD verpflichtet. Das Gericht verpflichtete ihn außerdem, 48,39 Millionen USD für seine Rolle bei dem bei Celsius begangenen Rohstoff- und Wertpapierbetrug einzuziehen.

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