REGULIERUNG | Marokko führt erste große Kapitalverkehrskontroll-Maßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen durch

Marokko hat seine erste große Devisenkontrollaktion gegen Inhaber von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten gestartet, da die Behörden ihre Bemühungen zur Eindämmung nicht genehmigter Auslandsüberweisungen und Kapitalflucht verstärken, wie lokale Medienberichte melden.

Das Devisenamt des Landes erklärte, es habe eine wachsende Zahl von Personen identifiziert, die Kryptowährungen nutzen, um Gelder außerhalb offizieller Finanzkanäle ins Ausland zu transferieren, was Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen gegen mutmaßliche Verstöße ausgelöst hat.

Gemäß Marokkos Devisenvorschriften ist es Einwohnern untersagt, Kapital ohne Genehmigung der Zentralbank und der Devisenbehörden ins Ausland zu transferieren. Obwohl der Krypto-Handel im Land trotz früherer Einschränkungen weit verbreitet bleibt, haben die Regulierungsbehörden zunehmend vor der Nutzung digitaler Vermögenswerte für grenzüberschreitende Transaktionen gewarnt.

Die Aktion markiert das erste Mal, dass marokkanische Behörden Devisenverstöße direkt mit Krypto-Vermögensbeständen und -transaktionen öffentlich in Verbindung gebracht haben, was eine härtere Haltung signalisiert, während Regierungen weltweit die Aufsicht über digitale Währungen verschärfen.

Behördenvertreter erklärten, die Ermittlungen seien noch im Gange und könnten zu finanziellen Strafen und rechtlichen Schritten gegen Personen führen, die gegen Devisengesetze verstoßen haben.

Marokko bewegt sich seit Jahren schrittweise auf die Einführung eines regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen zu, nachdem es lange eine restriktive Haltung gegenüber digitalen Vermögenswerten eingenommen hatte. Die Zentralbank hat zuvor darauf hingewiesen, dass ein Gesetzesentwurf zur Regulierung von Krypto-Aktivitäten in Entwicklung ist.

Dieser Schritt erfolgt, während mehrere Länder in Afrika und dem Nahen Osten die Überprüfung von Kryptowährungstransaktionen angesichts von Bedenken über Geldwäsche, Steuerhinterziehung und unkontrollierte Kapitalabflüsse verschärfen.

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