Neue in Dubai ansässige Mysteriöse Figur taucht als Drahtzieher des Zondacrypto-Zusammenbruchs auf

Eine obskure Figur, von der angenommen wird, dass sie die kürzlich gescheiterte europäische Börse Zondacrypto tatsächlich geleitet hat, soll sich nun in Dubai verstecken.

Die direkten Verluste durch den Zusammenbruch der Krypto-Handelsplattform, einer der größten in ihrer Region, nähern sich 100 Millionen US-Dollar, doch die Gesamtsumme dürfte noch höher sein.

Zondacryptos wahrer Chef in Polen identifiziert

Der Geschäftsführer der polnischen Börse Zondacrypto, die letzten Monat einen spektakulären Zusammenbruch erlitten hat, war lediglich eine Galionsfigur.

Das geht aus Veröffentlichungen in Polen hervor, wo die in Estland lizenzierte Plattform bis vor wenigen Wochen noch die führende Handelsplattform für digitale Assets war.

Ihr CEO, Przemysław Kral, ist seitdem verschwunden, nachdem er Berichte dementierte, dass die Reserven des Unternehmens in den vergangenen Monaten um mehr als 99 % gesunken seien.

Zunächst wurde angenommen, dass Kral nach Israel geflohen sei, wo er die Staatsbürgerschaft besitzt, um einer Auslieferung zu entgehen. Es stellt sich heraus, dass er sich nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet.

Diese Woche enthüllte ein führendes polnisches Nachrichtenportal, Onet Wiadomości, dass Zondas offizieller Manager sich in Dubai aufhält – zusammen mit einem Mann, der als Marian W. identifiziert wurde.

Besser bekannt unter seinem Spitznamen Maniek, war Letzterer der eigentliche Chef des Krypto-Unternehmens, während Kral nur ein „Strohmann" war, wie die Website enthüllte.

Er sei auch der eigentliche Gründer der Börse gewesen, ergänzte der Artikel und zitierte dabei eine Quelle aus der polnischen Staatsanwaltschaft, die mit den laufenden Ermittlungen vertraut ist.

Die Krypto-Handelsplattform startete 2014 als BitBay, ein Krypto-Dienstleister, der von Sylwester Suszek gegründet wurde, der sie später verkaufte. Onet behauptet, auch er sei eine Marionette gewesen.

Maniek stellte Suszek seinem Freund, dem Anwalt Przemysław Kral, vor, der die Börse in Zondacrypto umbenannte, als er 2021 deren Leitung übernahm.

Kral verlegte dann den Hauptsitz nach Estland, und die Plattform wurde seitdem von BB Trade betrieben, einem im Baltikum registrierten Unternehmen.

Suszek verschwand im Frühjahr des folgenden Jahres plötzlich. Er wurde zuletzt an einem Kraftstoffdepot gesehen, das Maniek in der Stadt Czeladź gehört. Polnische Ermittler vermuten, dass er tot ist.

Polnische Börse von Monaco aus mit russischem Geld geführt

Polnische Publikationen merkten an, dass Marian W., der die Fäden bei Zonda zog, keine völlig neue Figur in dieser Saga ist, die sich seit Monaten entfaltet.

Im Januar dieses Jahres behauptete der Sender TVN24, dass Maniek wahrscheinlich derjenige sei, der das Geschäft führte, und er soll dies berichten zufolge von Monaco aus getan haben.

Diese Woche leiteten Justizbehörden im Fürstentum ihre eigene Geldwäscheuntersuchung gegen das Unternehmen ein, das im Stadtstaat für seine Sportsponsoring bekannt ist, wie Cryptopolitan berichtete.

In diesem Fall gibt es auch eine russische Verbindung. Unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst des Landes (ABW) schrieb Gazeta Wyborcza kürzlich, dass Zondacrypto von der berüchtigten Tambov-Bande kontrolliert wurde.

Die in St. Petersburg ansässige Mafiagruppe, eine der ältesten und größten in Russland, soll Sylwester Suszek geholfen haben, als er 2018 in finanziellen Schwierigkeiten steckte, und die Übernahme finanziert haben.

Laut der Tageszeitung wurden Zondas Aktionäre von einem polnischen Geschäftsmann, der mit ihnen im Kraftstoffmarkt zusammenarbeitete, mit den Russen bekannt gemacht.

Dies ist keine Geschichte mehr über eine polnische Börse, die aufgrund von Missmanagement zusammengebrochen ist, kommentierte das Portal Bitcoin.pl, das die Erkenntnisse von Onet weiterleitete. Es fügte hinzu:

Rund 30.000 Polen könnten laut dem polnischen Justizminister Waldemar Żurek, der Zonda als „Schneeballsystem" bezeichnete, Opfer des Zusammenbruchs geworden sein.

Vorläufige Schätzungen legen nahe, dass ihre Verluste mindestens 350 Millionen Zloty betragen (zum Zeitpunkt der Erstellung mehr als 97 Millionen US-Dollar), doch die Gesamtsumme dürfte noch deutlich höher sein.

Darin nicht enthalten sind 4.500 BTC in einer Wallet, deren Zugang verloren ging, als Suszek verschwand, so Przemysław Kral, der angab, die Schlüssel nie erhalten zu haben.

Zondacrypto steht auch im Mittelpunkt eines großen politischen Konflikts über die Krypto-Regulierung zwischen der Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Karol Nawrocki sowie seinen Verbündeten im Parlament.

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