REGULIERUNG | Zentralbank von Nigeria behauptet, Binance habe „versteckte Operationen" ohne Genehmigung durchgeführt

Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat ihre Aussage gegen die Kryptowährungsplattform Binance abgeschlossen und dabei bekräftigt, dass diese „verdeckte Operationen" in Nigeria ohne Genehmigung durchgeführt habe, wie lokale Medien berichten.

Dr. Olubukola Akinwunmi, Direktor der Bankenaufsicht bei der CBN, schloss seine Aussage vor Richter Emeka Nwite am Bundesgerichtshof in Abuja in einem Strafverfahren ab, das 2024 von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) eingeleitet wurde.

Die EFCC hat Binance und zwei ihrer ehemaligen Führungskräfte, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, beschuldigt, sich verschworen zu haben, um die Herkunft von Erlösen aus angeblich rechtswidrigen Aktivitäten in Nigeria, darunter 35,4 Millionen US-Dollar, zu verschleiern. Die mutmaßlichen Straftaten sollen gegen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (Prävention und Verbot) von 2022 verstoßen. Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Während des Kreuzverhörs durch den Anwalt von Binance bestätigte Akinwunmi, dass die Plattform zum untersuchten Zeitpunkt für Nigerianer zugänglich war und an diese vermarktet wurde.

Auf die Frage, ob der Handel mit Kryptowährungen verboten war, sagte er: „Mir ist bekannt, dass der Handel mit Kryptowährungen und deren Nutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt in Nigeria eingeschränkt waren."

Zur Entwicklung des Sektors fügte er hinzu: „Mir ist bekannt, dass die Entwicklung der Kryptowährung seit über zehn Jahren existiert."

Auf Fragen, ob Binance versucht habe, seine Aktivitäten zu verbergen, beharrte Akinwunmi darauf, dass „ihre Nutzung des nigerianischen Bankensystems durch die Verwendung von Pseudonymen durch Benutzer der Plattform verborgen wurde."

Er sagte dem Gericht auch: „Es gab Zeiten, in denen es freien Zugang zu seiner Plattform gab, und es gab auch Zeiten, in denen sie nur über verdeckte Kanäle zugänglich war."

Der CBN-Beamte lehnte es jedoch ab zu bestätigen, ob Binance absichtlich beabsichtigte, seine Operationen zu verbergen, und sagte, er könne nicht feststellen, ob eine offizielle Anordnung Kryptowährung zu diesem Zeitpunkt als Devisen klassifizierte.

Nach seiner Aussage entließ das Gericht Akinwunmi und vertagte das Verfahren auf den 15.05.2026 zur Fortsetzung des Prozesses.

Der Fall geht auf eine umfassendere Razzia gegen Krypto-Aktivitäten in Nigeria zurück.

Anfang 2024 stufte der Nationale Sicherheitsberater den Handel mit Kryptowährungen als nationale Sicherheitsfrage ein. Die CBN wies daraufhin Fintech-Unternehmen wie OPay, Moniepoint, Paga und PalmPay an, Konten mit Verbindung zu Krypto-Transaktionen einzuschränken.

Binance geriet auch wegen Vorwürfen der Währungsmanipulation und Geldwäsche unter die Lupe, was die Plattform dazu veranlasste, ihre Peer-to-Peer-Dienste für nigerianische Benutzer im Februar 2024 zu deaktivieren.

Zwei hochrangige Führungskräfte von Binance wurden im selben Monat von nigerianischen Behörden festgenommen. Anjarwalla floh später aus dem Land, während Gambaryan schließlich aus gesundheitlichen Gründen nach diplomatischen Verhandlungen freigelassen wurde.

Separat drängt Nigerias Securities and Exchange Commission auf strengere Krypto-Regulierungen, einschließlich der Entfernung des Naira als Handelspaar auf Peer-to-Peer-Plattformen. Unterdessen hat der Federal Inland Revenue Service (FIRS) ebenfalls steuerbezogene Anklagen gegen Binance eingereicht, wobei beide Parteien eine außergerichtliche Einigung prüfen.

Ein Bericht über die Einigung wird am 12.05.2026 erwartet.

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