পাকিস্তানি সংস্থাগুলো ৬০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে, নিয়ন্ত্রকরা আনুষ্ঠানিক তদারকির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করেছে।
পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো জালিয়াতি দমনে ৩৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই অভিযানে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অনিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ স্কিম উন্মোচন হয়েছে। কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে স্থানীয় এবং বিদেশে ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করা হয়েছিল। এদিকে, এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের একটি সুসংগঠিত পদ্ধতিতে এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণের দিকে একটি বৃহত্তর পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করে।
NCCIA জালিয়াতি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযানের নেতৃত্ব দেয়
জাতীয় সাইবার অপরাধ তদন্ত সংস্থা করাচিতে এই প্রয়োগ পদক্ষেপের সমন্বয় করেছে। কর্তৃপক্ষ DHA ফেজ ১ এবং ফেজ ৬-এ অভিযান পরিচালনা করেছে। ফলস্বরূপ, অফিসাররা ১৫ জন বিদেশি এবং ১৯ জন পাকিস্তানিকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্দেহভাজনরা জালিয়াতিপূর্ণ ক্রিপ্টো এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্ল্যাটফর্মের জন্য দায়ী বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
সম্পর্কিত পাঠ: পাকিস্তান Binance পার্টনারশিপের সাথে ২ বিলিয়ন ডলার সম্পদ টোকেনাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে | Live Bitcoin News
কর্মকর্তাদের মতে, নেটওয়ার্কটি "ইন্টারন্যাশনাল ফ্রড গ্রুপ" নামে পরিচালিত হয়েছিল। একজন তদন্তকারী বলেছেন, গ্রুপটি জালিয়াতিপূর্ণ অনলাইন বিনিয়োগ পোর্টাল পরিচালনা করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ এবং জাল এনগেজমেন্টের মাধ্যমে বৈধ করা হচ্ছিল। এর ফলে, ভুক্তভোগীরা ব্যালেন্স দেখেছে এবং কারসাজি করা ড্যাশবোর্ডের ভিতরে প্রদর্শিত মুনাফা রিপোর্ট করেছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভীর সহকারী আতাউল্লাহ তারার প্রকাশ্যে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, সিন্ধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়া-উল-হাসান লানজার ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভুক্তভোগীরা জাল প্ল্যাটফর্মে লগইন তৈরি করেছিল। এরপর, স্ক্যামাররা বারবার জমার জন্য প্রলুব্ধ করতে কৃত্রিম মুনাফা দেখিয়েছে।
ভুক্তভোগীদের প্রথমে প্রায় ৫,০০০ ডলার বিনিয়োগ করতে বলা হয়েছিল। এর পরে, স্ক্যামাররা জাল কর এবং প্রক্রিয়াকরণ ফি-এর জন্য অতিরিক্ত পেমেন্ট চেয়েছে। তহবিল প্রাপ্তির পরে, যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছে, ক্রিপ্টো-কারেন্সিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সনাক্তকরণ এড়ানোর চেষ্টা করতে সীমান্ত জুড়ে পাঠানো হয়েছে।
এই অভিযান পরিচালনা করার সময় কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে। আইটেমগুলোর মধ্যে ৩৭টি কম্পিউটার এবং ৪০টি মোবাইল ফোন অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদুপরি, তদন্তকারীরা ১০,০০০-এর বেশি আন্তর্জাতিক সিম কার্ড উদ্ধার করেছে। এছাড়াও, কর্মকর্তারা সীমান্ত-পারাপার যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ছয়টি অবৈধ গেটওয়ে এক্সচেঞ্জ ডিভাইস জব্দ করেছে।
ক্রিপ্টো স্ক্যামের বিবরণ নিয়ন্ত্রক এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়ায়
তদন্তকারীরা বলেছেন যে নেটওয়ার্ক দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়া কারসাজির উপর দৃঢ় নির্ভরতা ছিল। টেলিগ্রাম গ্রুপের ভিতরে একটি কৃত্রিম বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করতে জাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি করার মাধ্যমে, ভুক্তভোগীরা সক্রিয় বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করতে নিশ্চিত হয়েছিল। এই কৌশল স্ক্যামারদের দ্বারা এখতিয়ার জুড়ে স্ক্যামিং অপারেশনের দ্রুত স্কেলিং সহজতর করেছে।
লানজার অপারেশনটিকে একটি আন্তর্জাতিক কার্টেল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অবৈধ যোগাযোগ চ্যানেলের ভূমিকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। এই সরঞ্জামগুলো বিদেশী ভুক্তভোগীদের সাথে যোগাযোগের একটি বেনামী উপায় প্রদান করেছে। অতএব, লেনদেন ট্রেস করার প্রচেষ্টা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রের সাথে সমন্বয় করতে হয়েছিল।
বর্তমানে, ২২ জন সন্দেহভাজন এখনও বিচারিক হেফাজতে রয়েছে যখন তদন্ত এখনও চলছে। ডিজিটাল প্রমাণ বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ আরও গ্রেপ্তারের প্রত্যাশা করেছে। এদিকে, ফরেনসিক টিমগুলো বিদেশী স্থানান্তরের সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেট ট্রেস করছে। কর্মকর্তারা বিদেশী এখতিয়ারে পাঠানো সহযোগিতার অনুরোধ নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তারের পরে পাকিস্তানের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি জনসাধারণের পরামর্শ জারি করেছে। নিয়ন্ত্রক বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করেছে যে তারা অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মগুলো যাচাই করে নিশ্চিত করুন। এটি নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স স্কিমের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে। SECP জোর দিয়েছে যে যথাযথ পরিশ্রম মূল বিষয়
এই দমন ঘটছে যখন পাকিস্তান ডিজিটাল সম্পদের উপর তার অবস্থান পরিবর্তন করছে। নীতিনির্ধারকরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈশ্বিক ক্রিপ্টো ফার্মগুলোকে আকৃষ্ট করার জন্য কাঠামো বিবেচনা করছেন। অতএব, সম্পূর্ণ বাজারের জন্য অ্যাক্সেস প্রশস্ত করার আগে খারাপ অভিনেতাদের নির্মূল করার জন্য প্রয়োগ পদক্ষেপগুলো লক্ষ্য করে।
সংক্ষেপে, গ্রেপ্তারগুলো আর্থিক অপরাধীদের ক্রমবর্ধমান অত্যাধুনিকতার দিকে নির্দেশ করে। তবে, তারা পাকিস্তান দেশে তদন্তের একটি উন্নত সক্ষমতাও প্রতিফলিত করে। ক্রিপ্টো গ্রহণ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায়, কর্তৃপক্ষ উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং সিস্টেমিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপনে মনোনিবেশ করছে বলে মনে হচ্ছে।
সূত্র: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
