ব্যাংকের সিইও বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের জালিয়াতি ঋণ প্রদান করেছেন, ব্যাংকের বোর্ড এবং মার্কিন সরকার থেকে স্কিম লুকাতে রেকর্ড ম্যানিপুলেট করেছেন: DOJ

একজন মার্কিন ব্যাংক নির্বাহী ফেডারেল জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন কারণ তিনি কথিতভাবে তার প্রতিষ্ঠানকে বছরের পর বছর ধরে এমন একটি প্রকল্পে পরিচালনা করেছেন যা বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পছন্দের ঋণগ্রহীতাদের সমৃদ্ধ করেছে, একই সাথে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং তার নিজের বোর্ড থেকে সত্য লুকিয়ে রেখেছে।

অভিযোক্তারা বলছেন যে ড্যানি সিবেল, ৫৪, লিন্ডসের ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ওকলাহোমার পশ্চিম জেলার একটি গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা ব্যাংক জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র, ব্যাংক জালিয়াতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বই এবং রেকর্ডে মিথ্যা এন্ট্রি করা, আর্থিক পরীক্ষায় বাধা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের অভিযোগ অনুসারে, সিবেল ব্যাংককে নির্দিষ্ট গ্রাহকদের ঋণ দিতে বাধ্য করেছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তার ব্যক্তিগত পরিচিত।

ঋণগুলি কখনোই পরিশোধ করা হয়নি।

তারপর তিনি কথিতভাবে ব্যাংকের রেকর্ড ম্যানিপুলেট করেছেন যাতে এই ঋণগুলি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং অফিস অফ দ্য কম্পট্রোলার অফ দ্য কারেন্সি (OCC), জাতীয় ব্যাংকগুলি তদারকি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেডারেল নিয়ন্ত্রক উভয়ের কাছে কার্যকর এবং স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়।

অভিযোক্তারা বলছেন যে সিবেল বারবার ঋণের তথ্য পরিবর্তন করেছেন এবং বাড়তে থাকা ওভারড্রাফ্ট এবং খারাপ ঋণ লুকানোর জন্য মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, যার মধ্যে ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে OCC অনসাইট পরিদর্শনের সময় মিথ্যা দলিল প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত।

তাকে নিজের আচরণ সম্পর্কে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ার এবং ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্টের অধীনে বাধ্যতামূলক অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তা এড়াতে রিপোর্টিং থ্রেশহোল্ডের নিচে নগদ জমা কাঠামোবদ্ধ করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

প্রতারণামূলক এবং অসুস্থ অনুশীলন তার মূলধন নিঃশেষ করার পরে ২০২৪ সালের অক্টোবরে নিয়ন্ত্রকরা লিন্ডসের ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বন্ধ করে দেন এবং একজন রিসিভার নিয়োগ করা হয়।

সব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, সিবেল সর্বোচ্চ ৩০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানার মুখোমুখি হতে পারেন, যা আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ফেডারেল সরকারের ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক অনুসরণকে প্রতিফলিত করে।

 

দাবিত্যাগ: দ্য ডেইলি হোডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ অধ্যবসায় করা উচিত। অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে আপনার স্থানান্তর এবং ট্রেডগুলি আপনার নিজের ঝুঁকিতে, এবং আপনি যেকোনো ক্ষতি হতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। দ্য ডেইলি হোডল কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার পরামর্শ দেয় না, এবং দ্য ডেইলি হোডল একটি বিনিয়োগ পরামর্শদাতা নয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দ্য ডেইলি হোডল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে অংশগ্রহণ করে।

জেনারেটেড ইমেজ: মিডজার্নি

ব্যাংক সিইও বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের জালিয়াতি ঋণ ইস্যু করেছেন, ব্যাংকের বোর্ড এবং মার্কিন সরকার থেকে প্রকল্প লুকাতে রেকর্ড ম্যানিপুলেট করেছেন: DOJ পোস্টটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে দ্য ডেইলি হোডলে।