বিথাম্ব দক্ষিণ কোরিয়ার আদালতে জয়ের পর নতুন নিষেধাজ্ঞার দাবির মুখে পড়েছে

ইয়োনহাপ নিউজের স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক Bithumb-এর উপর আরোপিত ছয় মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ একটি দক্ষিণ কোরিয়ান আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। 

আদালতের রায় Bithumb-এর জন্য একটি বড় স্বস্তি, কারণ এটি ব্যাপক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) ব্যর্থতার পৃথক অভিযোগ থেকে নতুন সমস্যার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এছাড়াও, দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা কমিশন বিদেশী প্ল্যাটফর্মের সাথে অর্ডার বুক শেয়ার করার বিষয়ে Upbit, Bithumb এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।

কেন Bithumb-কে জরিমানা করা হয়েছিল?

সিউল প্রশাসনিক আদালতের ২য় বিভাগ Bithumb-এর আবেদন গ্রহণ করেছে, কার্যকরভাবে ছয় মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ স্থগিত করেছে যা এক্সচেঞ্জের নতুন গ্রাহক গ্রহণের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। 

আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে, Bithumb বৃহত্তর আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার সময় বিঘ্ন ছাড়াই তার স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU), ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের (FSC) অধীনে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সংস্থা, নির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইনের প্রায় ৬৬.৫ লক্ষ লঙ্ঘন আবিষ্কৃত হওয়ার পর গত মার্চ মাসে Bithumb-কে ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ এবং $২৪.৬ মিলিয়ন (৩৬.৮ বিলিয়ন ওন) জরিমানা করেছিল।

তদন্তকারীরা দেখেছেন যে Bithumb সঠিকভাবে গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনিবন্ধিত বিদেশী ক্রিপ্টো অপারেটরদের সাথে লেনদেন ব্লক করেনি। প্রস্তাবিত স্থগিতাদেশ, যা ২৭ মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, নতুন গ্রাহকদের প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টো সম্পদ স্থানান্তর করতে বাধা দিত। 

তবে, Bithumb কয়েকদিন আগে, ২৩ মার্চ, একটি আদেশ দাখিল করেছিল, আদালতের রায়ের আগ পর্যন্ত তার স্থগিতাদেশ জমাট করে। 

নিয়ন্ত্রক জরিমানা দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে 

Cryptopolitan এই মাসের শুরুতে রিপোর্ট করেছিল যে সিউল প্রশাসনিক আদালত Upbit-এর অপারেটর Dunamu (NASDAQ: DUNU)-এর পক্ষেও রায় দিয়েছে। আদালত Bithumb-এর মতো একই অভিযোগে তিন মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ এবং ৩৫.২ বিলিয়ন ওন জরিমানা বাতিল করেছে এই ভিত্তিতে যে Dunamu যুক্তিসঙ্গত সম্মতির পদক্ষেপ নিয়েছিল। আদালত আরও রায় দিয়েছে যে একটি ছোট শতাংশ চিহ্নিত লেনদেন ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের সমতুল্য নয়।

FIU সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছে, মামলাটি দ্বিতীয় বিচারে নিয়ে গেছে। Coinone-ও নিষেধাজ্ঞা পেয়েছে এবং আদালতে তা চ্যালেঞ্জ করছে। 

FIU জরিমানার পাশাপাশি, Bithumb একটি পৃথক এবং সম্ভাব্য আরও ক্ষতিকর তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে যা ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে একজন কর্মী একটি প্রচারমূলক ইভেন্টে ৬,২০,০০০ ওনের পরিবর্তে দুর্ঘটনাক্রমে ৬,২০,০০০ Bitcoin পরিশোধ করেছিল। 

Cryptopolitan আগে রিপোর্ট করেছিল যে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরিদর্শনের সময় ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (FSC) "Bithumb-এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ত্রুটি" খুঁজে পেয়েছিল।

পরিশোধ ত্রুটি FSC-কে সমস্ত প্রধান এক্সচেঞ্জের জন্য পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয়তা কঠোর করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঘটনার আগে, দক্ষিণ কোরিয়ার পাঁচটি বৃহত্তম প্ল্যাটফর্মের মধ্যে তিনটি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার তাদের অভ্যন্তরীণ লেজার প্রকৃত ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের সাথে মিলিয়ে দেখত, কিন্তু FSC এখন প্রতি পাঁচ মিনিটে সেই যাচাই করার প্রয়োজন করে, বড় অমিলের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বন্ধ হয়ে যাবে। মাসিক অডিটও আগের ত্রৈমাসিক সময়সূচির জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

যেকোনো ম্যানুয়াল পরিশোধে এখন তৃতীয় পক্ষের যাচাইকরণ প্রয়োজন, এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে একজন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে এবং একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান ক্রিপ্টো মনেরা ইতিমধ্যে আমাদের নিউজলেটার পড়েন। যোগ দিতে চান? তাদের সাথে যোগ দিন।