كوريا الجنوبية تحقق في بورصات العملات المشفرة وتشدد اللوائح بعد خطأ Bithumb بقيمة 40 مليار دولار في Bitcoin

أعلنت الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية عن فحص لبورصات العملات المشفرة المحلية وتحسين التدابير لمعالجة "النقاط العمياء" التنظيمية بعد خطأ دفع بيتكوين بقيمة 40 مليار دولار في Bithumb.

فرقة عمل جديدة لمراجعة ممارسات بورصات العملات المشفرة

يوم الاثنين، أعلنت السلطات المالية الكورية الجنوبية أنها ستكثف جهودها لتنظيم صناعة العملات المشفرة وتعزيز بيئة تداول موثوقة للأصول الرقمية، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

بعد حادثة "بيتكوين الشبح" في Bithumb، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، كشف محافظ خدمة الإشراف المالي (FSS) لي تشان جين عن فحص للبورصات المحلية وشدد على الحاجة إلى تشريعات محسّنة.

كما ذكر Bitcoinist، قامت Bithumb عن طريق الخطأ بتوزيع 620,000 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار، على 249 مستخدماً يشاركون في فعالية "الصندوق العشوائي" الترويجية للبورصة بسبب خطأ من أحد الموظفين.

على الرغم من استرداد 99٪ من BTC، أثار الحادث مخاوف جدية بشأن الضوابط الداخلية لبورصة العملات المشفرة. والجدير بالذكر أن Bithumb كانت تحتفظ بـ 175 BTC في دفاترها الخاصة، وأقل من 50,000 بيتكوين بين أصولها الخاصة وأصول العملاء، وفقاً لإيداع تنظيمي من العام الماضي.

هذا يعني أن نظام البورصة فشل في حظر المعاملة غير النظامية، حيث وزع أصولاً غير موجودة فعلياً على المستخدمين وشوّه أسعار السوق.

"كشف حادث بيتكوين الشبح المزعوم بوضوح أنه بخلاف مجرد خطأ في الإدخال، هناك نقاط ضعف هيكلية في الضوابط الداخلية وأنظمة إدارة الدفاتر في بورصات العملات المشفرة"، قال كيم جيهو، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم، في إحاطة يوم السبت.

في هذه الأثناء، أكد محافظ FSS أن "الحادث كشف بشكل صريح عن العيوب الهيكلية في أنظمة تداول الأصول الافتراضية"، مضيفاً: "هناك العديد من جوانب القضية التي نعتبرها خطيرة للغاية."

ونتيجة لذلك، شكلت FSS، إلى جانب وحدة المخابرات المالية الكورية (KoFIU)، وخدمة الإشراف المالي (FSS)، وتحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، فرقة عمل طارئة لتنظيم تدابير المتابعة ومراجعة الممارسات على مستوى الصناعة.

أشارت التقارير إلى أن فرقة العمل تخطط لفحص احتياطيات Bithumb والبورصات المحلية الأخرى من الأصول الافتراضية، وممارسات الإدارة، والظروف التشغيلية، وأنظمة الرقابة الداخلية.

"سننفذ تحقيقات مخططة في المجالات الرئيسية عالية المخاطر في سوق الأصول الافتراضية حيث تشكل ممارسات التداول غير العادلة، مثل التلاعب بالسوق ونشر المعلومات الكاذبة، مصدر قلق"، صرح لي.

الجهات التنظيمية تعالج "نقاط الضعف الهيكلية"

حذر محافظ FSS أيضاً من أن العملية قد يتم تصعيدها إلى تحقيق كامل إذا تم الكشف عن أي أنشطة غير قانونية، مضيفاً أن الحادث سينعكس في المرحلة الثانية المنتظرة من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، والذي من المتوقع أن يكون بمثابة إطار شامل لصناعة بأكملها.

"بينما نقوم بصياغة المرحلة الثانية من تشريع الأصول الافتراضية، سيتم إدراج تدابير لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في البورصات، التي كشف عنها حادث Bithumb الأخير"، أعلن لي.

"مع دمج الأصول الافتراضية في النظام المالي التقليدي، تبقى مهمة تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي. يمكن أن يكون هذا فرصة لوضع النظام بشكل صحيح"، تابع.

من الجدير بالذكر أن السلطات المالية الكورية الجنوبية تدرس على ما يُزعم إدخال نظام لمنع المشتبه بهم من إخفاء أو سحب الأرباح غير المحققة من التلاعب بالسوق المتعلق بالأصول المشفرة.

كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC) الشهر الماضي أنها تستكشف اقتراح تدابير مقاضاة ضد المشتبه بهم في التلاعب بأسعار أصول العملات المشفرة، حيث يعتبر بعض المسؤولين أن هناك حاجة "لاستكمال قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الحالي من خلال تنفيذ تدابير لمصادرة العائدات الإجرامية أو الحفاظ على صناديق الاسترداد مسبقاً."

من شأن هذا الإجراء أن يحد من تدفق الأموال الخارجة، مثل السحوبات والتحويلات والمدفوعات من حساب متعلق بالعملات المشفرة يُشتبه في حصوله على مكاسب غير مشروعة من خلال تكتيكات التلاعب بالسوق النموذجية.