ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطنين هنديين بتهمة غسل الأموال. جاء الاعتقال والتهم في أعقاب تحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت ضحايا عبر عدة ولايات. بعد اعتقالهم، يواجه المشتبه بهم ثلاث تهم بغسل الأموال لكل منهم.
كان المشتبه بهما، تيجاس باتيل ونافيا بهات، جزءًا من شبكة محتالين يرعبون السكان عبر عدة ولايات. ذكرت السلطات أن الثنائي لعب أدوارًا متعددة في سلسلة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي شهدت سرقتهم آلاف الدولارات من الضحايا في أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا.
ادعى المحققون أن الاحتيال تضمن احتيال PayPal، ومخططات إصلاح كمبيوتر Microsoft المزيفة، ومخططات أخرى متعلقة بالبيتكوين والأصول الرقمية.
وفقًا للسلطات، عادة ما يوجه المحتالون الهنود ضحاياهم لإجراء المدفوعات باستخدام طرق غير عادية. تتضمن بعض أشكال الدفع سبائك الذهب، والعملات المشفرة، وكميات كبيرة من الدفع نقدًا أوفلاين في مواقع مختلفة.
كشفت وثائق المحكمة كيف تم خداع امرأة واحدة في توليدو لتسليم أكثر من 40,000 دولار نقدًا بعد أن ادعى المشتبه بهم زورًا أنهم ممثلون للجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
ذكرت السلطات الفيدرالية أن عملية غسل الأموال كانت مرتبطة بشبكة أكبر تتضمن إخفاء ونقل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير مشروعة. قاد التحقيق فرقة الجرائم الإلكترونية التابعة لقسم كليفلاند في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تركز في المقام الأول على الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر والجرائم المالية.
كان كلا الرجلين حاضرين في محكمة فيدرالية يوم الجمعة، حيث تنازلا عن جلسة الاستماع الأولية. أظهرت وثائق المحكمة أن بهات كان طالبًا في جامعة توليدو.
من المقرر أن يعود باتيل إلى المحكمة في 6 فبراير لجلسة استماع احتجاز. يخضع بهات حاليًا لاحتجاز ICE ولم يُمنح موعدًا آخر للمثول أمام المحكمة.
تم تسمية مشتبه بهم آخرين تم القبض عليهم بالفعل قبل أن تتلقى المحكمة الإفادة أيضًا في الشكوى كجزء من المخطط. كشفت الإفادة أنهم لعبوا أدوارًا استراتيجية لمساعدة الشبكة في تنفيذ عملياتها، حيث تم إدراج فيدانتكومار باتيل وفيشويسوارايا كونوكو كساعي بريد.
في حدث ذي صلة، أعلنت مديرية الإنفاذ في الهند، مكتب جالاندهار الإقليمي، أنها أجرت عمليات تفتيش في تسعة مواقع عبر دلهي والبنجاب وهاريانا. تم إجراء البحث فيما يتعلق بتحقيق غسل الأموال ضد الأفراد المتورطين في تشغيل شبكة جرائم مالية.
يدير الأفراد مراكز اتصال غير قانونية، تستهدف المواطنين الأجانب في محاولة لخداعهم والحصول على أموالهم النقدية وأصولهم الرقمية.
في البيان الصادر عن مديرية الإنفاذ، غطت عملية البحث ممتلكات سكنية لموني وجوراف فيرما وداكشاي سيثي. كشف تحقيق مديرية الإنفاذ، الذي تم تنفيذه بناءً على معلومات قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن مركز الاتصال غير القانوني كان يضم أكثر من 36 موظفًا.
ادعت الوكالة الهندية أن المشتبه بهم خدعوا ضحايا أمريكيين من خلال التصرف كمراكز دعم اتصال تقني. كما ادعوا زوراً أنهم مرتبطون بمصلحة الضرائب الأمريكية في بعض المناسبات الأخرى.
ادعت مديرية الإنفاذ الهندية أن المجرمين تمكنوا من إقناع ضحاياهم بتحويل الأموال إلى محافظ التشفير الخاصة بهم في بعض الحالات، بينما نقل الأموال إلى محفظة يتحكمون فيها في حالات أخرى.
ادعت مديرية الإنفاذ أن التحقيقات كشفت أن بعض عائدات الجريمة تم نقلها إلى العقارات من قبل الأشخاص المتهمين. أسفرت عملية البحث عن استرداد ومصادرة العديد من الأجهزة الرقمية والنقد والسجلات التي تربط الأفراد الموقوفين بالعملية.
صقل استراتيجيتك مع التوجيه + أفكار يومية - وصول مجاني لمدة 30 يومًا إلى برنامج التداول الخاص بنا
