أعلن المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) في الهند عن اعتقال موظفين مصرفيين اثنين لمساعدتهما في عمليات الجرائم الإلكترونية. وفقاً للتقارير، كان الموظفان المصرفيان مسؤولين عن إنشاء حسابات وسيطة بالتعاون مع هؤلاء المجرمين الإلكترونيين.
ادعى المكتب المركزي للتحقيقات أن الموظفين المصرفيين عملوا جنباً إلى جنب مع المجرمين، مساعدينهم على نقل أموالهم غير المشروعة من خلال إنشاء هذه الحسابات الوسيطة.
عادةً ما يستخدم المجرمون الحسابات الوسيطة لإخفاء مصدر الأموال، والتي تكون مسروقة في معظم الحالات. بعد نقلها عبر عدة حسابات محلية، يتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى أصول رقمية قبل نقلها خارج البلاد.
المكتب المركزي للتحقيقات يعتقل موظفين مصرفيين لمساعدتهم في عمليات الجرائم الإلكترونية
ذكر المكتب المركزي للتحقيقات أن الجانب الأكثر إثارة للقلق في العملية بأكملها هو أن الموظفين المعتقلين كانوا هم من يقدمون النصائح للمجرمين لضمان تهربهم من الكشف، وأن عملياتهم تسير دون أي تحديات.
تم إعفاء كلا الموظفين من واجباتهما على الفور، وتم إبلاغ مؤسساتهما المالية بأدوارهما في العمليات. كما ينتظر الموظفان مثولهما الأول أمام المحكمة بينما يواصل المكتب المركزي للتحقيقات التحقيقات.
وفقاً لبيان المكتب المركزي للتحقيقات، تدير عمليات احتيال الأموال الوسيطة شبكة تبدأ بقيام المجرمين الإلكترونيين بسرقة الأموال أو الأصول الرقمية من ضحاياهم. بمجرد تنفيذ السرقة وسيطرة المجرمين على الأموال، يتم بعد ذلك غسل الأموال حتى يصبح من المستحيل تتبعها.
لجعل هذا ممكناً، ينقل المجرمون الأموال بمبالغ صغيرة عبر آلاف الحسابات المصرفية، مما يزيد عدد المعاملات حتى يصبح من الصعب جداً متابعتها.
بمجرد رضاهم عن المعاملات المتعددة الطبقات، يتم بعد ذلك تبادل الأموال إلى أصول رقمية وإرسالها خارج الهند إلى كبار قادة شبكة الاحتيال.
في بعض الحالات، يقوم المجرمون بتجنيد أشخاص للحصول على هذه الحسابات المصرفية، بينما في حالات أخرى، مثل هذه، يستخدم الموظفون المصرفيون الحسابات المصرفية للأشخاص الأبرياء لتسهيل الغسيل. بالإضافة إلى ذلك، قام الموظفون المصرفيون أيضاً بتغيير الهويات الحقيقية للعملاء لإنشاء حسابات جديدة بأسماء مختلفة لهذا الغرض.
سيتم تقديم الموظفين المصرفيين إلى المحكمة
في بيانه الصحفي، ذكر المكتب المركزي للتحقيقات أن الموظفين تلقوا أموالاً مقابل مساعدة المجرمين الإلكترونيين. وذكرت الوكالة أنه بناءً على التحليل الذي تم إجراؤه على الأجهزة الرقمية المصادرة أثناء التحقيقات، أشارت أدلة كافية المكتب المركزي للتحقيقات إلى المدير المساعد السابق لبنك كانارا في باتنا، ومساعد تطوير الأعمال السابق في بنك أكسيس، باتنا. لعب كلاهما أدواراً نشطة في مساعدة عمليات المجرمين الإلكترونيين.
أصدر بنك أكسيس بياناً يشير إلى أن الأمر قيد التحقيق النشط وأن البنك يتعاون مع السلطات حتى يتم التوصل إلى حل سريع للمسألة. صدر البيان من خلال متحدث رسمي أضاف أن البنك يواصل التمسك بأعلى معايير النزاهة كمؤسسة مسؤولة. كما أشار إلى أن البنك يحافظ على سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك يخالف سياساته أو قواعد الأخلاقيات الخاصة به.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، علقت بنوك مثل HDFC وICICI وغيرها فتح الحسابات الرقمية بسبب الارتفاع في الحسابات الوسيطة المالية. وفقاً لكانيشك جور، الرئيس التنفيذي لشركة Athenian Tech، كانت الحسابات الوسيطة المالية في ارتفاع، وتشغيل مثل هذه الحسابات المصرفية يمكن أن يتخذ أي شكل. وأشار إلى أنه في بعض الأحيان، يساعد الموظفون المصرفيون المجرمين الإلكترونيين في غسل الأموال قبل نقلها إلى أصول رقمية، وفي أحيان أخرى، يبيع العملاء معلوماتهم ليصبحوا جزءاً من الشبكة.
ادعى جور أن الفكرة وراء استخدام العديد من الحسابات هي فقط لضمان أن من يتتبع الأموال يصل إلى عدة طرق مسدودة، وبحلول الوقت الذي يكتشفون فيه المصدر في النهاية، تكون الأموال قد نُقلت إلى العملات الرقمية وأُرسلت خارج البلاد.
يقول المكتب المركزي للتحقيقات إن تحقيقه ينظر أيضاً في احتمالية ارتباط القضية بغيرها من القضايا التي هي قيد التحقيق حالياً.
احصل على ما يصل إلى 30,050$ من مكافآت التداول عند انضمامك إلى Bybit اليوم
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
